Rețele de socializare

Moldova

Moldovean implicat în acțiunile ilegale ale unгi grup infracțional, specializat în spălare de bani, reținut

Poliția a identificat și anihilat un grup infracțional de talie internațională suspectați de implicare în spălarea banilor în proporții deosebit de mari.

Publicat

Conform informației oferite unul din membri ai grupării este un moldovean. Acesta împreună cu alți membri ai grupului, prin intermediul persoanelor terțe au obținut carduri asociate conturilor bancare, dar și dispozitivele de on-line banking. Ulterior, indivizii colectau bani pe conturi comune, iar apoi le împărțeau între ei.

Astfel, au fost identificați circa 80 de moldoveni, care, prin această schemă au deschis pe numele lor, în mediu câte 3-4 carduri bancare la mai multe entități bancare din Republica Moldova.

În perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești de circa 6,5 milioane de euro din mai multe țări europene, care provin din activități infracționale cibernetice tip „phising”,, „malware”, „business e-mail”, etc, precum și din sustrageri.


Ulterior, mijloacele bănești ce parveneau pe „conturile colectoare” bancare din Republica Moldova, au fost ridicate în numerar în ziua transferului sau în zilele imediat următoare, de alți membri ai grupului infracțional organizat, decât titularii lor la ATM-urile din România, Slovacia, Marea Britanie.

În continuare, procurorii și polițiștii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept alte altor state europene, în vederea stabilirii și documentării tuturor membrilor grupării infracționale internaționale și atragerii la răspundere penală a acestora, precum și recuperării prejudiciului cauzat, ca rezultat al infracțiunilor comise.

Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile în asemenea infracțiuni, riscă până la 10 ani de detenție, amendă penală și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.


Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată, iar cercetările în acest caz continuă.

Moldova

Bărbat condamnat la 6 ani de pușcărie după ce ar fi violat o tânără de 23 de ani. Victima și-ar fi pus capăt zilelor

Un bărbat din capitală a fost condamnat la 6 ani de pușcărie după ce ar fi violat o tânără de 23 de ani. După cele întâmplate victima și-ar fi pus capăt zilelor.

Publicat

Sentința a fost pronunțată zilele trecute de magistrații Judecătoriei Chișinău, scrie Deschide.MD. 

Potrivit materialelor dosarului, totul a avut loc pe 30 ianuarie, în sectorul Botanica. În timp ce se îndrepta spre casă, condamnatul ar fi întâlnit tânăra, care stătea împreună cu un amic pe o bancă.

După un schimb de replici, bărbatul i-a propus celor doi să-i servească cu băuturi alcoolice, așa că toți trei au plecat acasă la condamnat, unde au continuat să consume alcool. După ce tânărul care însoțea victima a mers la culcare, condamnatul ar fi condus victima într-o altă cameră, după care a violat-o. A doua zi, victima a mers la Poliție și a depus plângere. Tot atunci, ea a aflat despre faptul că violatorul său este infectat cu HIV.


După câteva zile de la cele întâmplate, tânăra în vârstă de 23 de ani ar fi sărit în gol de la etajul 4. Bărbatul a pledat nevinovat pe toată durata anchetei, iar sentința poate fi contestată în termen de 15 zile.


Citește mai departe

Moldova

Accident șocant la Sociteni, Ialoveni. Două persoane au decedat după ce s-au tamponat cu mașina într-un microbuz

Acum o oră, Poliția din Ialoveni a fost sesizată despre producerea unui grav accident rutier pe traseul R-3, în apropiere localității Sociteni.

Publicat

Conform informațiilor preliminare, un automobil de marca Lada, condus de un șofer de 75 de ani, la un moment dat a ieșit pe contrasens tamponând frontal un Ford Transit la volanul căruia se afla un bărbat de 47 de ani.

În urma impactului, șoferul din Lada și pasagera acestuia de 75 de ani au decedat pe loc, iar șoferul din Ford a fost transportat la spital cu diverse traumatisme.

Polițiștii stabilesc toate circumstanțele producerii accidentului.


Citește mai departe

Moldova

Femeia care și-ar fi ucis copilul de 5 ani acum aproximativ o lună, la Căușeni, a murit subit la spitalul de psihiatrie

Femeia din Căușeni, care la mijlocul lunii septembrie și-a omorât băiatul de 5 ani, iar apoi a încercat să se sinucidă, a murit subit în instituția medicală în care urma să treacă expertiza psihiatrică.

Publicat

După ce informații în acest sens au fost făcute publice pe site-ul Pulsmedia.MD, redactorii ECHIPA 902 au contactat-o pe Violina Moraru, responsabilă pentru comunicarea din cadrul Procuraturii Generale. Aceasta a confirmat decesul femeii, menționând că, pe parcursul efectuării urmăririi penale, în scopul constatării dacă învinuita a acționat cu discernământ, a apărut necesitatea dispunerii expertizei psihiatrice în privința acesteia.

„În acest scop, femeia a fost direcționată în cadrul spitalului de psihiatrie din Chișinău pentru efectuarea expertizei. La data de 15 octombrie învinuita a decedat subit în incinta instituției medicale.

Potrivit medicului legist, semne de moarte violentă nu au fost depistate. Momentan, se examinează cauzele decesului acesteia în cadrul unui proces penal”, a adăugat moraru.


Amintim că la data de 16 septembrie, într-o localitate din raionul Căușeni, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al unui băiat de 5 ani. Mama copilului, în vârstă de 39 de ani, avea o plagă în regiunea gâtului, încercând să se sinucidă. S-a constatat că femeia suferea de o tulburare organică delirantă cu alură schizofrenică.

Aceasta lua tratament, afectată de pierderea unui alt copil și a soțului. O fiică a femeii, de 11 ani, după acest caz, a ajuns în grija rudelor.


Citește mai departe

topul săptămânii