Printre figuranți în schemă s-ar număra și persoane cu statut special. Conform informației oferite de către organele de resort, membrii grupului infracțional le organizau ucrainenilor intrarea ilegală în Moldova prin traversarea râului Nistru cu o barcă gonflabilă, contra sumei de $10.000 per migrant ucrainean. Alternativ, migranții transmiteau banii în Ucraina – atât electronic, cât și în numerar. După sosirea ilegală în Moldova, recruții ucraineni se prezentau la Inspectoratul General pentru Migrație și subdiviziunile Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al MAI, pentru perfectarea actelor privind legalizarea șederii acestora în Moldova, în scopul plecării spre Uniunea Europeană.
Prin urmare, unul din transportatorii vizați a fost reținut în flagrant, chiar în timp ce conducea mașina personală pe șoseaua de centură a orașului Dondușeni, când pornise spre Chișinău, cu patru pasageri ucraineni sosiți ilegal în Moldova. Cel de-al doilea bărbat cu rol de organizator al grupului infracțional, a fost reținut acasă, la Otaci. Ulterior, la solicitarea procurorilor, cei doi au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Per total, cele 19 percheziții desfășurate cu sprijinul angajaților „Fulger” au vizat 11 persoane cu vârste cuprinse între 31 și 47 ani, inclusiv doi funcționari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care dețin funcții de conducere. De asemenea se numără și un intermediar financiar al grupului organizat, care primea fizic banii de la ucraineni, pe care le transmitea membrilor grupului, mizând pe faptul că astfel nu vor fi deconspirați. Tot la percheziții, au fost depistate atât barca folosită la traversarea ilegală a Nistrului, cât și o parte din banii plătiți în numerar în sumă de circa 95.000 de dolari în diferită valuta precum în dolari americani, euro, lei și hrivne. Actualmente, urmare a ultimelor percheziții desfășurate în ziua de 22 decembrie, celelalte nouă persoane care nu au fost reținute urmează să se prezinte în fața autorităților de drept, pentru înaintarea statutului de bănuit, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. Investigațiile penale continuă, inclusiv prin prisma prevenirii în cadrul unor astfel de scheme de organizare a migrației ilegale a infiltrării persoanelor cu risc multilateral la adresa securității Moldovei.

În urma măsurilor speciale de investigație, polițiștii au stabilit că acasă la suspect, în încăperi, depozite și automobile s-ar afla droguri.
În timpul descinderilor efectuate la domiciliul suspectului polițiștii au ridicat un kilogram de marijuana uscată, telefoane mobile, cântare electronice la scară mică, dar și ustensile pentru consumul de droguri. Valoarea drogurilor pe piața neagră se estimează la aproximativ 250 000 de lei.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar conform legislației în vigoare persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă închisoare de la 7 la 15 ani. În continuare sunt întreprinse acțiuni în vederea stabilirii și altor persoane implicate în acest caz.

Ofițerii Direcției investigații de comun cu procurorii anunță o captură de țigări de peste 1.000 000 de lei în centrul țării. Vizați pe caz sunt un bărbat de 42 de ani, dar și o femeie cu vârsta de 60 de ani. Conform materialelor achetei, suspecții, deși nu aveau acte de proveniență a țigărilor, le puneau în vânzare, iar cumpărătorii prezumtiv le exportau, prin contrabandă. Urmare a măsurilor speciale de investigație, oamenii legii au efectuat cinci percheziții la domiciliile și în automobilele bănuiților, de unde au ridicat peste 300.000 de lei care ar proveni din activitatea ilegală investigată, dar și 25.000 de pachete de țigări în asortiment care ar valora peste un milion lei – toate în lipsa actelor de proveniență. De asemenea, oamenii legii au ridicat tehnică specială precum stații radio, echipament de verificare și depistare a tehnicii speciale care ar fi fost folosită de bănuiți la comiterea infracțiunii. Astfel, cei doi continuă să fie cercetați în libertate de autoritățile de drept, inclusiv privind proveniența țigărilor și de unde acestea erau cumpărate, timp în care aceștia beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.