Potrivit anchetatorilor, schema ar fi fost pusă la punct încă din 2022, iar în 2023 a luat amploare. Migranții ar fi fost recrutați prin aplicația Telegram, iar pentru serviciile oferite plăteau între 4.000 și 10.000 de dolari. Dacă inițial achitările se făceau în valută obișnuită, ulterior banii erau transferați preponderent în criptomonedă. Profitul estimat al grupării ajunge la circa 230 de milioane de lei.

Din cei cinci inculpați, patru sunt bărbați cu vârste între 34 și 43 de ani, originari din Tighina și Tiraspol. Liderul grupării se află în arest preventiv. Doi dintre membrii rețelei aveau rolul de a transporta migranții, iar alți doi se ocupau de convertirea criptomonedelor și spălarea banilor. O parte dintre aceștia au fost reținuți în vara anului trecut.

Anchetatorii spun că migranții erau ghidați din orașe precum Harkov sau Ujgorod, fiind instruiți cum să evite controalele din Ucraina. Ulterior, aceștia traversau ilegal frontiera prin regiunea transnistreană, uneori noaptea, și erau transportați spre Chișinău sau alte localități, de unde erau preluați pentru a ajunge în România.

La solicitarea procurorilor, a fost aplicat sechestru pe peste 750.000 de lei dintr-un cont de criptomonedă al unuia dintre inculpați, precum și pe automobile în valoare de aproape jumătate de milion de lei.

Investigațiile continuă în alte zeci de cauze penale, iar trei presupuşi co-organizatori urmează să fie anunțați în căutare. Gruparea investigată ar avea peste 20 de membri, dintre care unii specializați în tranzacții cu criptomonede, iar alții – în rol de călăuze.

Într-un alt dosar similar, procurorii au aplicat sechestre pe criptomonede în valoare de zeci de milioane de lei, iar unul dintre organizatori, reținut anterior în Spania, urmează să fie extrădat în Republica Moldova pentru continuarea anchetei.

Cea mai mare parte a drogurilor ridicate este heroină, iar suplimentar oamenii legii au depistat mefedronă și PVP- narcotic cunoscut în rândurile consumatorilor și ca „sare”, deja porționate și ambalate în peste 20 de pliculețe, pregătite pentru comercializare. Substanțele au fost găsite asupra a doi dintre suspecți, originari din Bălți și Drochia, cu vârste cuprinse între 17 și 29 de ani.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au mai ridicat accesorii utilizate la vânzarea drogurilor, inclusiv cântare electronice, râșnițe, bandă adezivă, obiecte pentru consumul substanțelor narcotice, precum și cartele bancare și telefonice.

Potrivit anchetei, drogurile erau comercializate prin intermediul unui magazin creat pe o aplicație mobilă, administrat de doi dintre tineri. Minorul de 17 ani și un alt membru al grupului de 19 ani aveau rol de curieri, livrând drogurile la comanda clienților.

La demersul procurorilor PCCOCS, Judecătoria Bălți a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința tuturor celor patru învinuiți.

Investigațiile continuă pentru identificarea și altor persoane implicate în schema infracțională, iar, potrivit legii, cei reținuți beneficiază de prezumția nevinovăției până la o decizie judecătorească definitivă.

Cazul a fost documentat în urma verificării unui microbuz, care efectua cursa regulată Chișinău – Suceava. În baza analizei de risc, vameșii, în conlucrare cu echipa canină a Serviciului Vamal, au dispus un control detaliat al mijlocului de transport și al bagajelor pasagerilor.

Grație mirosului fin și antrenamentului specializat al patrupedei de serviciu, au fost depistate 256 de pachete de țigări, tăinuite în gențile personale a trei pasageri – rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârstele de 51, 64 și 72 de ani. Produsele din tutun erau ascunse cu scopul transportării ilicite peste frontiera vamală.

Întreaga cantitate de țigarete a fost ridicată și este pasibilă confiscării speciale, iar persoanele vizate au fost documentate și riscă sancțiuni contravenționale, conform prevederilor legale. Serviciul Vamal continuă acțiunile de prevenire și combatere a contrabandei, inclusiv prin utilizarea echipelor canine specializate.