Rețele de socializare

Moldova

Metale și pietre prețioase, fals marcate, introduse pe piață pentru a ”spăla” aurul de contrabandă sau obținut în mod ilegal

Procuratura Anticorupție, de comun cu Inspectoratul Național de Investigații al IGP al MAI, au efectuat, în cursul zilei de ieri, peste 24 de percheziții în Capitală și la Cahul într-un dosar, inițiat pentru ”corupere pasivă”, ”corupere activă” și ”fals în acte publice”.

Publicat

În cadrul acțiunilor de urmărire penală și măsurilor speciale de investigații a fost documentată activitatea ilicită a mai multor persoane în punerea ilegală în circulație a articolelor din metale și pietre prețioase, în proporții deosebit de mari, introduse ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, în lipsa unor acte de proveniență.
În concret, prin intermediul companiilor gestionate, figuranții ar fi prezentat, în intervalul anilor 2017 – 2020, de mai multe ori una și aceeași factură, dar și alte acte false la IP ”Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”.
Potrivit celor constatate, în acest fel, bănuiții ar fi urmărit scopul creării aparenței privind proveniența legală a articolelor din metale și pietre prețioase, după care reprezentanții IP ”Camera de Stat pentru supraveghere marcării”, le marcau, iar ulterior erau puse în circuit comercial.
În total, opt persoane figurează în respectiva cauză penală, printre ei: directorul IP CSSM, precum și 7 administratori a 5 companii. Majoritatea din ei au fost deja audiați și recunoscuți în calitate de bănuiți, pe parcursul zilei de astăzi, procurorii urmând să finalizeze audierile tuturor figuranților cu atribuirea statutului procesual corespunzător.
Persoanele sunt cercetate în libertate.
Urmărirea penală continuă, procurorii urmând să dispună efectuarea mai multor expertize, inclusiv, cu stabilirea cantității și valoarea exactă a articolelor, ilegal marcate și puse în circuit.
Procuratura va informa despre evoluția anchetei.


Advertisement

Moldova

/VIDEO/ Proxeneții reținuți la începutul anului de polițiștii de frontieră trimiși pe banca acuzaților

Doi tineri supuși investigațiilor comune ale Poliției de Frontieră și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au fost trimiși pe banca acuzaților. Aceștia au fost reținuți la începutul anului curent pentru proxenetism.

Publicat

În luna martie a anului curent, polițiștii de frontieră au identificat cei doi cetățeni moldoveni, cu vârste de 22 și 26 de ani, după mai mult timp de urmărire. Aceștia au fost reținuți chiar în momentul în care conduceau o tânără într-un un studio deschis clandestin în Chișinău. Ulterior, la solicitarea procurorilor PCCOCS, tinerii au fost plasați în arest, în Penitenciarul nr. 13 din capitală.

În cadrul măsurilor procesual-penale inițiale, a fost scos în vileag faptul că cei doi identificau tinere moldovence pe rețelele de socializare. Astfel, în perioada de monitorizare aceștia au convins alte două tinere cu vârste de 20 ani, din raionul Sângerei, în schimbul unor sume de bani, să întrețină raporturi sexuale în timp ce scenele erau filmate și publicate pe internet. În următoarea etapă, dacă tinerele ar fi întrunit criteriile impuse, după această „perioadă de probă,” victimele urmau să presteze servicii sexuale în România.

Învinuiții sunt originari din Ungheni, iar unul din ei a mai fost sancționat pentru încălcarea legii penale. Pentru fapta de proxenetism, Codul penal prevede pedeapsa cu închisoare pentru un termen care variază între patru și șapte ani.


 


Citește mai departe

Moldova

45 de persoane aflate în urmărire penală, reținute de Poliția Capitalei

Angajații din cadrul Inspectoratelor de Poliție din subordinea Direcției de Poliție a mun. Chișinău, continuă măsurile speciale de investigație și urmărire penală privind reținerea persoanelor aflate în urmărire penală și se eschivează de a se prezenta la organele de drept.

Publicat

Astfel, în perioada 27 iulie – 02 august, de către polițiști au fost reținute 45 de persoane aflate în urmărire penală dintre care 36 de persoane reținute pentru comiterea diferitor genuri de infracțiuni și se eschivau de a se prezenta la organul de urmărire penală iar 9 persoane ca debitori de stat.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Angajat al unei spălătorii auto, suspectat că a furat o mașină

Ofițerii Secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sec. Râșcani din cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău, în cadrul măsurilor întreprinse au reținut un tânăr, pentru răpirea unui automobil. Acesta s-a dovedit a fi în vârstă de 24 ani locuitor a or. Cricova mun. Chișinău.

Publicat

Polițiștii Inspectoratului sec. Râșcani, au fost sesizați în dimineața zilei de 29 iulie, de către un tânăr în vârstă de 26 ani, comunicând că i-a fost sustras automobilul de marca ,,Nissan Qashqai”, pe care la parcat pe teritoriul spălătoriei auto amplasată pe str. Calea Orheiului. Prejudiciul care i-a fost cauzat constituie 262 000 lei.

În cadrul acțiunilor de investigații polițiștii au stabilit că suspectul în comiterea infracțiunii activează ca angajat al spălătoriei auto, iar proprietarul i-a lăsat unitatea de transport și cheile pentru ca acesta să o spele. Ulterior tânărul a urcat la volanul unității de transport fără acordul proprietarului și a părăsit teritoriul spălătoriei.

Astfel, în urma măsurilor întreprinse de către forțele de ordine suspectul a fost reținut la intrarea în or. Cricova, acesta fiind escortat la inspectorat pentru audieri. În cadrul acțiunilor procesual penale individul și-a recunoscut vinovăția, comunicând că a răpit automobilul pentru a se plimba.


Tânărul este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 1921 CP ,,Răpirea mijlocului de transport”, care conform legislației se pedepsește cu amendă în mărime de la 29 000 la 67 500 lei sau cu închisoare de la 1 la 3 ani.


Citește mai departe

topul săptămânii