Moldova
Escrocherii cu carduri bancare: Un grup criminal obținea carduri bancare din afara țării, în bază de procură, pentru ca apoi să-i lase fără bani pe titulari
Ofițerii Direcției investigarea fraudelor economice ai Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale au destructurat un grup criminal organizat, care a sustras 200.000 lei de la un grup de persoane, în bază de procuri semnate de victime, însă, cu mandatarea acestora să-i reprezinte pentru alte scopuri.

Pe de altă parte, procurile semnate nu excludeau și posibilitatea ca bănuiții să întreprindă și alte acțiuni în numele acelor persoane, despre care ele însă nu știau: crearea conturilor bancare în beneficiul persoanelor, pe care erau depuse sume de bani la care acestea aveau dreptul să pretindă, prin lege, însă nu-și valorificaseră acest drept. Prin urmare, victimele nu erau la curent că altcineva în numele lor primea banii ce li se cuveneau.
Oamenii legii au documentat acțiunile ilegale ale grupului criminal, care a activat începând cu anul 2016 până în prezent. Membrii grupului au deschis conturi bancare pe numele mai multor persoane în băncile din afara țării – fără ca aceștia să știe – în baza procurilor semnate de victime, în scopul efectuării altor operațiuni, de fapt. Următorul pas al bănuiților a fost să sustragă din conturile victimelor sume impunătoare de bani prin intermediul automatelor bancare ATM din Moldova.
În rezultatul perchezițiilor, au fost găsite și ridicate documente și date folosite la săvârşirea infracţiunilor. Prin urmare, pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: furt săvârșit de un grup criminal organizat, precum și folosirea documentelor oficiale false.
Suspecții riscă închisoare de până la 6 ani și amendă în valoare de până la 167 500 lei.
Moldova
Șofer prins beat, cu mită la pachet: Un bărbat, condamnat la un an și 3 luni de pușcărie și 200 mii lei amendă.
Un bărbat de 35 de ani din Fălești a fost condamnat la un an și 3 luni de închisoare, după ce a fost prins conducând în stare de ebrietate și a încercat să-i mituiască pe polițiști. Totodată, instanța i-a aplicat și o amendă usturătoare – 200 de mii de lei – și i-a anulat dreptul de a conduce.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 19 martie 2025, când bărbatul se afla la volanul unui microbuz, pe o stradă din orașul Fălești. Oprit de polițiști și testat cu aparatul „Drager”, acesta s-a dovedit a fi în stare de ebrietate avansată. În speranța că va scăpa de dosar penal, individul a scos din buzunar 10.000 de lei și i-a oferit agenților, încercând să-i mituiască. Oamenii legii au refuzat banii și au raportat fapta.
Procurorii din Fălești l-au trimis în judecată pentru conducere în stare de ebrietate și corupere activă. În fața instanței, inculpatul și-a recunoscut vina, iar cauza a fost examinată în procedură simplificată.
Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Bălți, sediul Fălești, însă nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Nord.
Moldova
Mașini fictive, bani reali: Opt persoane, condamnate pentru o escrocherie de milioane, organizată din penitenciar.
O rețea de escroci, coordonată din Penitenciarul Bălți, a fost destructurată după ce a reușit să păcălească cel puțin 25 de persoane, provocând un prejudiciu de peste 4,4 milioane de lei. Opt membri ai grupării au fost condamnați de Judecătoria Chișinău la pedepse cuprinse între trei ani cu suspendare și 12 ani de detenție.

Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, trei deținuți, care au orchestrat schema din spatele gratiilor, vor executa câte 12 ani suplimentari peste pedepsele pe care le aveau deja. Un complice aflat în libertate, originar din Bălți, a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Alte trei persoane – un bărbat și două femei din același municipiu – au primit pedepse de la 6 la 8 ani.
Printre condamnați se numără și o femeie din Ialoveni, fără antecedente penale, care a avut un rol minor în rețea, fiind responsabilă de transferul banilor încasați drept „arvună” pentru mașini fictive. Ea a fost pedepsită cu 3 ani de închisoare, cu suspendare.
Alte trei persoane, inclusiv doi soți, au fost condamnate în lipsă, fiind în continuare date în urmărire. Totodată, încă trei complici care și-au recunoscut vina vor fi judecați într-un dosar separat.
Escrocheria a fost pusă în aplicare între 2020 și 2021, de către deținuți condamnați anterior pentru infracțiuni grave, precum omor și răpire, în complicitate cu persoane din afara închisorii. Infractorii publicau online anunțuri false de vânzare a unor automobile „aduse din Germania”, iar pentru a convinge victimele, solicitau avansuri între 1.500 și 3.000 de euro, plus „taxe de vămuire” de până la 120.000 de lei. Pentru a da credibilitate escrocheriei, prezentau contracte și recipise aparent autentificate notarial.
Banii furați erau folosiți pentru a introduce ilegal în penitenciar telefoane mobile, cartele SIM, alcool și alte bunuri. Pentru a nu fi depistați, membrii rețelei apelau la intermediari – inclusiv persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – care transportau sumele prin microbuze.
Ancheta a scos la iveală și un act de intimidare violentă: un martor-cheie a fost agresat fizic de trei indivizi din Ungheni, la cererea unui inculpat deja condamnat, pentru a-l forța să-și retragă declarațiile. Victima a suferit o fractură la mână și a leșinat de două ori în urma bătăii. Cei trei agresori au fost ulterior condamnați de Judecătoria Ungheni la pedepse de până la 1 an și 6 luni de închisoare sau amendă.
Dosarul penal conține peste 60 de volume și a fost deschis în urma a 60 de percheziții desfășurate în noiembrie 2021. Acesta a ajuns pe masa instanței în mai 2022. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, toți inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Moldova
/VIDEO/ Asigura piața drogurilor din Căușeni: Un bărbat de 40 de ani, reținut de polițiști cu narcotice asupra sa.
Un bărbat de 40 de ani a fost reținut de polițiștii din Căușeni, fiind bănuit că punea în circulație droguri în proporții mari. Individul acționa împreună cu alți complici, care, deocamdată, nu au fost identificați. În momentul reținerii, suspectul ar fi recunoscut că are asupra sa droguri sintetice, cunoscute sub denumirea de „sare”.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul făcea parte dintr-o rețea care urmărea să obțină profituri considerabile din vânzarea substanțelor narcotice. Pentru documentarea activității sale infracționale, polițiștii au desfășurat patru percheziții la adresele frecventate de suspect. În urma descinderilor, au fost ridicate droguri deja porționate pentru distribuție, aparate artizanale pentru consum, seringi folosite și un cântar de mare precizie.
Bărbatul a fost plasat în arest pentru 72 de ore. Între timp, oamenii legii încearcă să stabilească întreaga cantitate de droguri distribuită și să identifice ceilalți membri ai rețelei.
Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă între 3 și 7 ani de închisoare.
-
Moldova6 zile în urmă
Un moldovean, suspectat că a ucis la comandă fiica unui afacerist în Germania, prins la granița României
-
Moldova7 zile în urmă
Accident grav la Sîngerei, provocat de o depășire riscantă: O persoană a ajuns la spital
-
Moldova6 zile în urmă
Imagini apocaliptice, în sudul țării. Zeci de hectare de teren, compromise de incendii. Mai multe locuințe au fost afectate de foc
-
Moldova6 zile în urmă
Un polițist, reținut după ce ar fi ajutat tânăra deținută la Penitenciarul 13 să evadeze
-
Moldova2 zile în urmă
A lovit un vehicul, apoi a ricoșat în alte două și a ajuns în pădure: traseul haotic al unui șofer, soldat cu cinci mașini avariate și doi răniți la Chișinău
-
Moldova3 zile în urmă
După faptă și răsplată: Indivizii care ar fi dat buzna într-o casă din Durlești și au bătut proprietarul, condamnați.
-
Moldova2 zile în urmă
Tragedie pe un drum din Bădiceni: Un tânăr de 19 ani, fără permis și beat criță, a provocat un accident fatal.
-
Moldova2 zile în urmă
/VIDEO/ Șantaj cu 10.000 de euro: o femeie, reținută în timp ce încasa banii pentru un video defăimător.