Cauza a fost pornită în urma unei sesizări care vizează acțiunile pretins ilegale ale fostului director al Instituției Publice „Centrul de adăpost pentru animale fără stăpân din municipiul Bălți”, fondată de Consiliul Municipal Bălți.
Ofițerii anticorupție au stabilit că, în perioada anilor 2021-2023, directorul Centrului, acționând cu alte persoane responsabile de evidența contabilă și cunoscând cu certitudine că două persoane au fost angajate fictiv în cadrul întreprinderii și care nu s-au prezentat niciodată la locul de muncă, ar fi calculat pe numele acestora plăți salariale și le-au dispus spre achitare prin transfer la cardurile bancare, perfectate în acest scop. Prin urmare, șeful Centrului și-ar fi însușit mijloacele financiare transferate pe cardurile salariale și le-ar fi folosit în scopuri personale, cauzând astfel bugetului municipal Bălți o daună materială considerabilă în sumă totală de peste 367 mii de lei.
În dimineața de 23 aprilie, CNA a descins cu mai multe percheziții la Chișinău și Bălți, inclusiv în locuința, automobilul, dar și în alte locații care aparțin fostului angajat public. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și urmează a fi plasat în izolatorul CNA.

Schema de înșelătorie ar fi fost pusă la cale încă din anul 2023, iar victime s-au dovedit a fi nouă persoane cu vârste cuprinse între 65 și 80 de ani. Acestea sunt sunt din Edineț, Orhei, Ialoveni, Căușeni și Cahul și au fost convinse de către bănuiți să investească sume de peste 10.000 lei, în mai multe tranșe. În schimb, escrocii le promiteau bătrânilor că vor câștiga mulți mai bani în funcție de creșterea sau scăderea bursei de valori.
Potrivit schemei, patru dintre suspecți, este vorba despre bărbați din Cahul, Căușeni, Ceadâr-Lunga și Edinet cu vârste cuprinse între 19 și 43 de ani, creau conturi bancare și găseau prin comunicare pe aplicațiile Whatsapp și Telegram victimele pe care le convingeau să depună sume de bani. Ulterior, în schemă apărea și o a cincea persoană- o femeie de 43 de ani, care avea rolul de curier, ea fiind cea care primea banii de la victime. De menționat că, suspecta este și concubina liderului grupului criminal organizat, anunțat în căutare prin Interpol.
Astfel, bănuiții profitau de vulnerabilitatea bătrânilor și lipsa de informare pentru a fi duse cu ușurință în eroare, ulterior aceștia extrăgeau de la bancomate banii depuși de către victime. Mai apoi, atunci când „investitorii” își cereau profitul promis, bănuiții le cereau alte sume de bani, ca și „comision” pentru extragerea banilor investiți. În final, banii erau convertiți în criptovalută de către un suspect de 22 de ani.
În acest fel, persoanele care au investit inclusiv din bani împrumutați au fost înșelate în total cu 385.000 lei, 360.000 dolari și 30.000 euro.
În urma măsurilor de investigație și a probelor acumulate în cadrul urmăririi penale, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile celor cinci suspecți, unde au fost depistate și ridicate mai multe probe relevante pentru cauza penală: este vorba despre telefoane mobile și carduri bancare, un aparat pentru numărarea bancnotelor, cartele telefonice, extrase ale transferurilor bancare, înscrisuri de ciornă, precum și suporturi de stocare a informației. Investigațiile continuă.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a instituției, Dorina Arsene, bărbatul se află în stare gravă. Victima a suferit mai multe leziuni severe, inclusiv piciorul stâng fiindu-i amputat prin traumatism la locul accidentului.
Coliziunea violentă s-a produs pe data de 19 aprilie, pe strada Grenoble din capitală. În secvențele video publicate de martorii accidentului se poate vedea cum o mașină încearcă să vireze la stânga, moment în care motociclistul de 37 de ani nu reușește să evite impactul și se tamponează cu putere în automobil. În urma coliziunii, atât motocicleta cât și conducătorul acesteia au fost aruncați la câțiva metri distanță, pe trotuar.
Mai mulți trecători au sărit în ajutorul victimei și au solicitat de urgență intervenția ambulanței. Poliția investighează cazul.