Rețele de socializare

Moldova

Infracțiuni la regimul juridic al circulației rutiere. la granița moldo-română

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Galați-rutier efectuează cercetări cu privire la doi bărbați care au fost depistați încălcând regimul juridic al circulației rutiere.

La sfârşitul săptămânii trecute, în Punctul de Trecere al Frontierei Galați-rutier – I.T.P.F. Iași s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control necesare trecerii frontierei, un cetățean rus C.D., în vârstă de 46 de ani, conducând un autoturism marca Volkswagen, înmatriculat în Rusia.

Întrucât, la controlul de frontieră, bărbatul nu a putut prezenta permisul de conducere, motivând că nu îl are asupra sa, poliţiştii de frontieră au efectuat verificări specifice în urma cărora au stabilit faptul că acesta nu avea dreptul de a conduce.

Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.


În acelaşi punct de trecere al frontierei, s-a prezentat pentru a intra în ţară, la volanul unui ansamblu de vehicule format dintr-un cap tractor marca Volvo şi o semiremorcă marca Schmitz, T.V., cu cetăţenie română şi R. Moldova, în vârstă de 31 de ani.

La controlul de frontieră, în urma verificărilor specifice efectuate, poliţiştii de frontieră au constatat că pentru a conduce ansamblul de vehicule în cauză este necesară categoria „E”, pe care şoferul nu o deține.

Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că nu avea cunoştinţă de faptul că permisul de conducere valabil deţinut nu ii dădea dreptul să conducă ansamblul de vehicule în cauză.


Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii permisului de conducere de către o persoană al cărei permis de conducere este necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv.

Moldova

Ţigări de contrabandă, în valoare de 1,9 milioane lei, descoperite în cadrul unei operaţiuni speciale

În procesul investigării schemelor de contrabandă a produselor de tutungerie ce afectează economia naţională, Serviciul de Informaţii şi Securitate a efectuat măsuri speciale de investigaţii ce au condus la reţinerea, la 17 octombrie curent, a unui autocamion cu ţigări, fără timbre de acciz, pe traseul Bender-Anenii Noi-Chişinău.

Operaţiunea a fost realizată în cooperare cu Serviciul Vamal, în cadrul căreia au fost depistate ţigări de marca „Favorit”, disimulate în peretele compartimentului marfar al autocamionului, în cantitate de aproximativ 150 de cutii (1,5 milioane de ţigări).

Preliminar, s-a elucidat că marfa provine din regiunea transnistreană şi urma a fi transbordată prin contrabandă spre Uniunea Europeană pentru a fi comercializată pe piaţa neagră, valoarea estimativă a acesteia ar constitui 1,9 milioane lei.

Actualmente, sunt întreprinse măsuri procesual-penale în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor pe caz.



Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ Tutun, armă, electronice și alte mărfuri nedeclarate, depistate la vama leușeni

Funcționarii postului vamal Leușeni au prevenit cinci tentative de trafic ilicit cu diverse mărfuri, patru dintre care au fost înregistrate pe sensul de intrare în țară. Printre loturile reținute se numără tutun pentru narghilea, pistol cu gaz, cartușe, tablete electronice și camere web, precum și produse cosmetice cu marcajul unui brand renumit, nedeclarate organului vamal în vederea eschivării de la achitarea plăților corespunzătoare.

În primul caz, obiectul documentării îl constituie un lot de tutun pentru narghilea fără acte de proveniență, depistat, la ieșire din țară, într-un autocar de pe ruta neregulată Chișinău–Satul Mare (România). Ca urmare a controlului fizic al mijlocului de transport, funcționarii vamali au ridicat 232 kg de tutun produs în Emiratele Arabe Unite, camuflat, printre bagajele pasagerilor, în genți și cutii.

Cea de-a doua reținere a fost semnalată la intrare în țară, în cadrul scanării bagajelor personale ale pasagerilor unui microbuz care venea din Germania, astfel fiind stabilită prezența unui obiect suspect în valiza unui moldovean în vârstă de 32 de ani. În urma verificărilor, vameșii au depistat un pistol cu gaz ”Trade Mark” și 60 de cartușe de calibru 9 mm, nedeclarate în conformitate cu cerințele legale.

Tot în cadrul controlului fizic al unui microbuz, care transporta colete din Germania, au fost depistate produse cosmetice, de parfumerie și igienă personală, având marcajele unui brand de lux, fără acte de proveniență.


În alte două cazuri, angajații postului vamal Leușeni au reținut 93 de camere web și 22 de tablete electronice, pentru care conducătorii auto nu au putut prezenta niciun document confirmativ.

Loturile au fost reținute și transmise subdiviziunilor specializate ale Serviciului Vamal în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și sancționării persoanelor implicate conform legislației în vigoare.


Citește mai departe

Moldova

/FOTO/ PCCOCS a descins la o companie imobiliară din Chișinău, într-un dosar de evaziune fiscală

Conducerea procurorilor PCCOCS, oamenii legii au descins cu un număr de 13 percheziții la o companie imobiliară din Chișinău, la domiciliile și în automobilele membrilor grupului criminal organizat, pe faptul abuzului de serviciu și evaziunii fiscale.

Informația a fost confirmată de sursele Știri.md, care au declarat că perchezițiile au loc la compania Pro Imobil de pe strada Armenească.

Procurtura Generală anunță că au fost ridicate mijloace bănești, documente, telefoane, înscrisuri și suporturi electronice.

În aceste clipe, perchezițiile sunt în desfășurare.


Pe faptele grupului criminal au fost făcute denunțuri și au fost depuse plângeri.

Urmărirea penală a fost pornită de către procurorii PCCOCS la data de 15 octombrie 2019, în rezultatul investigațiilor efectuate de ofițerii de investigație ai MAI, informațiilor apărute în mass-media, denunțurilor scrise de actuali și foști angajați ai unei companii care activează în domeniul imobiliar, dar și în urma plângerilor depuse de un număr de persoane, care au avut relații comerciale cu compania imobiliară.

Astfel, în perioada anilor 2018 – 2019, grupul criminal a organizat o schemă ilegală, prin care a prejudiciat bugetul de stat și persoane fizice.


Schema criminală consta în achitarea salariului în plic angajaților, tăinuirea de contabilitatea întreprinderii a tuturor tranzacțiilor efectuate în domeniul imobiliar și utilizarea mijloacelor bănești primite de la persoane fizice în calitate de arvună în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, ceea ce le-a adus prejudicii ultimilor.

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale va reveni cu detalii, în limita legii, după efectuarea acțiunilor de urmărire penală.

Într-o reacție pe pagina oficială a Pro Imobil reprezentanții companiei neagă faptul că perchezițiile au loc la ei.


„Acțiunile organelor privesc persoanele implicate fraudulos în urma atacului raider din anul 2017. Sediul de pe Armenească 28 deja de mai mult de o lună este închiriat de altă companie imobiliară gestionată de Octavian Orheianu și alte persoane implicate în diferite scheme de preluare a afacerilor, specifice regimului oligarhic din trecut”, se arată în reacție.

În urmă cu câteva săptămâni, de pe clădirea de pe strada Armenească, unde activa compania imobiliară, au fost însă scoase panourile cu logo-ul companiei „Pro Imobil”.


Totodată, la mijlocul lunii septembrie, o fostă angajată „Pro Imobil” a deschis o nouă firmă cu activități similare „Klass Imobil”.

 

Citește mai departe

topul săptămânii