Rețele de socializare

Economice

Estorcau bani de la moldovenii de peste hotare. Grupare criminală, suspectată de 46 de cazuri de escrocherie. Liderul – arestat:

Ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor informatice ai Inspectoratului Național de Investigații de comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale au reținut un membru a  unei grupări infracționale care estorca mijloace bănești prin intermediul rețelelor de socializare. Liderul grupării   s-a dovedit a fi un tânăr de 29 ani,  originar din raionul Drochia.

Victimelor le erau prezentate date și fapte care nu corespund realității, în scopul însușirii unor mijloace financiare.

În acest context, ofițerii de investigații au fost sesizați de către o femeie de 38 de ani din capitală, care a comunicat că,  la solicitarea suspecților a efectuat mai multe transferuri bănești, iar ulterior aceștia s-au eschivat de la restituirea mijloacelor financiare.

Potrivit materialelor cauzei penale s-a stabilit că, în intervalul de timp august 2018 – ianuarie 2019, suspectul cu complicii săi, folosind rețelele de socializare și diverse aplicații de mesagerie on-line, prin inducerea în eroare și prezentarea ca adevărată a unor fapte inexistente, au convins victima care la moment se afla peste hotarele țării să efectueze mai multe tranzacții bănești prin intermediul sistemelor de transferuri rapide în suma de circa 4000 euro.


La  14 mai 2019, ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor informatice, de comun cu ofițerii Direcției Nord al INI și cu suportul angajaților BPDS Fulger, au efectuat percheziții la domiciliul suspectului pentru acumularea probelor pertinente și concludente. Acesta a fost reținut pentru 72 de ore, ulterior fiindu-i aplicat arest pentru 30 de zile.

În acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru escrocherie. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă amendă în mărime de la 42 500 la 67 500 de lei sau  închisoarea pe un termen de la 2 la 6 ani.

Astfel,  Centrului pentru combaterea crimelor informatice  a INI,  atenționează cetăţenii Republicii Moldova, mai mult  pe cei care lucrează peste hotarele ţării să atragă o atenţie sporită la solicitările de împrumuturi de bani prin intermediul conturilor odnoklasniki, facebook, vk, instagram, etc., inclusiv de pe conturile cu imagini ale persoanelor cunoscute, deoarece toate acestea sunt metode folosite de escroci, prin conturi clonate ale rudelor şi prietenilor.


În perioada anilor 2018-2019, angajații Centrului au documentat  46 de  cazuri de acest gen.

Economice

12 persoane, inclusiv inspectori ANTA şi reprezentanţi ai transportatorilor auto, reţinute pentru dare și luare de mită

Douăsprezece persoane, printre care inspectori ai Agenţiei Naţionale Transport Auto şi reprezentanţii unor companii specializate în transportul de pasageri, au fost reţinute, în această după-amiază, de ofiţerii CNA şi procurorii anticorupţie. Potrivit materialelor cauzei, reţinuţii sunt bănuiţi de corupere pasivă şi activă, dar şi de trafic de influenţă.

Faptele celor vizaţi au fost documentate câteva luni de ofiţerii CNA, timp în care au fost constatate fapte de corupere pasivă, activă şi trafic de influenţă. Acţiunile pretins ilegale ale inspectorilor ANTA se desfășurau atât în timpul stopării autovehiculelor pentru verificările de rutină, dar şi în timpul controalelor planificate la agenţii economici. Pentru a nu le aplica sancţiuni pentru neregulile depistate, inspectorii pretindeau şi acceptau recompense care variau între 1000 şi 9000 de lei.

Pentru a fortifica materialul probator, astăzi, mai multe grupuri de ofiţeri şi procurori anticorupţie au efectuat percheziţii la domiciliile, birourile şi în automobilele bănuiţilor. Ulterior, aceştia au fost escortaţi la sediul CNA pentru audieri pe marginea faptelor imputate. În prezent, 12 persoane sunt reţinute pentru 72 de ore, fiind suspectate de comiterea coruperii pasive, active şi traficului de influenţă.

Amintim că, orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunţarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanţei de judecată.


Procuratura anticorupţie conduce urmărirea penală.


Citește mai departe

Economice

/VIDEO/ Afaceri ilegale cu mașini uzate

Făceau afaceri ilegale cu mașini uzate, aduse de peste hotare, iar acum riscă amenzi usturătoare. Este vorba despre mai multe persoane, suspectate că procurau automobile second hand, pe care le dezmembrau, iar piesele le vindeau, fără a contabiliza banii obținuți.

Polițiștii au stabilit că suspecții, care lucrau la negru, nu dețineau acte necesare pentru activitatea pe care o desfășurau în Capitală. Oamenii legii au făcut percheziții și au depistate peste 100 de mașini, care urmau să fie dezmembrate. De asemenea, au găsit piese auto uzate, piese noi, fără acte de proveniență.

Valoarea totală a bunurilor depistate depășește 8 milioane de lei. În rezultatul verificărilor, au fost ridicate piese noi în valoare de 100.000 lei și 76 de autoturisme, în privința cărora nu a fost respectat regimul vamal, urmând a fi încasat la bugetul de stat aproximativ 3.000.000 de lei.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă amendă de până la 117.500 de lei, iar firma va fi amendată cu 300.000 de lei, cu privarea de dreptul de a mai exercita o anumită activitate. Cercetările continuă.

echipa.md


Citește mai departe

Economice

Sechestru de 301.600.000 de lei pe capitalul Air MOLDOVA

Agenţia pentru recuperarea bunurilor infracţionale a CNA şi Procuratura Anticorupţie au aplicat, în această săptămână, sechestru în valoare de 301,6 milioane de lei în cadrul unui dosar în care este instrumentată infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari la privatizarea ÎS „AIR Moldova”.

În fapt, este vorba despre un şir de tranzacţii fictive, care au condus la privatizarea companiei aeriene. În scopul evitării riscurilor de înstrăinare a patrimoniului companiei, aplicarea sechestrului pe capitalul statutar al întreprinderii în valoare de 301,6 milioane de lei.

Amintim că, de la crearea sa, ARBI a efectuat investigaţii financiare paralele în baza delegaţiilor procurorilor pe un şir de dosare penale care au vizat infracţiuni de corupţie, trafic de persoane, circulaţie ilegală de droguri, evaziune fiscală, delapidări de fonduri etc. În perioada de referinţă, ARBI a indisponibilizat bunuri în valoare de cca 1,8 miliarde de lei.

ARBI este o subdiviziune autonomă a CNA în atribuţiile căreia intră efectuarea investigaţiilor financiare paralele, indisponibilizarea, evaluarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale, precum şi negocierea repatrierii bunurilor infracţionale.


Citește mai departe

topul săptămânii