Rețele de socializare

Economice

/VIDEO/ Contrabandă cu spirt moldovenesc

Ofițerii Direcției Investigarea fraudelor economice a Inspectoratului Național de Investigații în comun cu cei ai DP mun. Chișinău, sub conducerea Procuraturii mun. Chișinău, Oficiul Principal, au deconspirat o grupare specializată în comercializarea mărfurilor supuse acizelor, fără marcarea lor cu timbre de control sau timbre de acciz şi contrabandă săvârșite în proporții deosebit de mari.

Activitatea infracțională a grupului a fost documentată începând cu anul 2018- prezent.

În urma măsurilor speciale de investigații, s-a stabilit că, organizatorul grupării, un bărbat de 42 de ani, locuitor al oraşului Rîşcani, își desfășura activitatea ilegală  în locuri special amenajate  pe teritoriul orașului Rîşcani, mun. Bălți, precum și în alete localități ale țării. Membrii grupului   acţionând din interes material, în repetate rânduri procura de la o uzină din raionul Sângerei, alcool etilic în proporţii mari, iar ulterior fără careva acte de provenienţă îl  distribuiau ilegal pe teritoriul Republicii Moldova sau era  transportat  prin contrabandă în Ucraina.  Un litru de alcool era vândut contra 35 lei, cauzând un prejudiciu  de peste  6 milioane de lei.

Ca urmare, a acțiunilor speciale de investigații, la 19 aprilie curent, polițiștii  au reținut în flagrant trei persoane în momentul procurării a  800 de litri de alcool etilic de la fatorii de decizie ai uzinei de producere a alcoolului. Concomitent, forțele de ordine au descins la uzina de producere a alcoolului etilic, domiciliile suspecților și locațiile identificate care erau folosite în activitatea infracțională, fiind efectuate 12 percheziții.


În rezultatul acțiunilor demarate, au fost depistate și ridicate 46 000 litri alcool etilic, valoarea căruia pe piață este de peste 5 000 000 lei.

Totodată, în cadrul perchezițiilor, au fost depistate și ridicate peste 100 000 lei, înscrisuri de tip ciornă, telefoane mobile.

De asemenea, au fost reținute două persoane, inclusiv organizatorul, fiindu-le ulterior aplicată măsura preventivă, sub formă de arest pe un termen de 30 zile.


În vederea recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune, au fost ridicate trei mijloace de transport ale figuranților (valoarea cărora se estimează la peste 1 600 000 lei), obținute pe cale infracțională și folosite la săvârșirea faptelor ilegale.

La moment, se efectuează acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații în vederea stabilirii tuturor persoanelor vinovate în comiterea infracțiunii date, precum și stabilirea persoanelor complici la infracțiunea dată.

Dacă se va dovedi vinovăția suspecților, aceștia  riscă pedeapsă cu închisoare de la 4 la 8 ani.

echipa.md


 

Economice

/VIDEO/ Opt inspectori vamali, trimiși în jdecată

Setea de bani i-a costat funcțiile! Este vorba despre opt inspectori vamali de la punctul de trecere Leușeni-Albița care urmează să compară în fața magistraților pentru luare de mită.

Oamenii legii au pus la dispoziție imagini video cu inspectorii vamali care ar fi luat mită. Suspecții ar fi fost filați pe durata anului 2018, perioadă în care s-a demonstrat că angajații ar fi pretins și primit bani de la călători, pentru devamarea bunurilor care le aveau asupra lor. Serviciul protecție internă și anticorupție al MAI a instalat o cameră video ascunsă, în punctul vamal Leușeni-Albița și i-a filmat pe mai mulți inspector. Din imagini apar diverși inspectori vamali cum intră într-un ghișeu, ba cu un dosar, ba cu actele oameni, în care se afla niște bani, pe care ulterior, îi bagă în buzunar. 02.14-

Acesta lucru se repetă de câteva ori. În imagini apare momentul cum vameșii primesc atât lei, cât și euro.

Potrivit oamenilor legii, suma ridicată ilegal varia de la 200 de lei până la 50 de euro în funcție de situație. Mai mult, în rezultatul acțiunilor întreprinse de structurile abilitate au fost documentate acțiunile ilicite atât ale celor opt inspectori vamali, cât şi a mai bine de 20 de persoane fizice care au fost prinse dând șpagă. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală şi a expediat dosarul de învinuire a celor opt în judecată.


Dacă cei opt vameși vor fi găsiți vinovați, ei riscă amendă de până la 100.000 de lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate timp de cinci ani.

echipa.md


Citește mai departe

Economice

/VIDEO/ Corupție și contrabandă la Biroul Vamal Sud. Doi inspectori vamali, reținuți

Doi inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal Sud au fost reținuți la 6 august curent de către procurorii din cadrul Procuraturii Cahul și ofițerii Serviciului protecție internă și anticorupție (SPIA) al Ministerului Afacerilor Interne, fiind bănuiți de implicare într-un dosar de contrabandă cu țigări.

Cauza penală a fost pornită ca urmare a stabilirii de către Direcția Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România a existenței unui grup infracțional organizat, specializat pe introducerea și valorificarea pe teritoriul României în mod ilegal a unor cantități importante de produse de tutun.

Amintim că, la 31 iulie curent, șeful Postului vamal Cahul de la frontiera cu România a fost reţinut în același dosar.

Cercetările continuă în vederea identificării și atragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate în filiera de contrabandă deconspirată.


După cum a anunțat anterior viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne Andrei Năstase, un obiectiv principal al noii guvernări îl reprezintă combaterea fermă a tuturor formelor de contrabandă și o politică de toleranță zero în raport cu actele de corupție săvârșite la frontiera de stat a Republicii Moldova.


Citește mai departe

Economice

/VIDEO/ Individ aflat în căutare în raionul Orhei, reținut pentru furt de către Poliția Capitalei

La data de 20 aprilie, Inspectoratul de Poliței Râșcani al Direcției de Poliție a mun. Chișinău, a fost alertat de către un bărbat, locuitor a comunei Grătiești, comunicând că din locuință i-au fost sustrase mijloace bănești.

Forțele de ordine imediat au reacționat deplasându-se la fața locului pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. La locul faptei proprietarul în vârstă de 36 ani, a comunicat polițiștilor că s-a întors la domiciliu și a observat geamul din termopan de la nivelul doi forțat, ulterior a depistat lipsa mijloacelor bănești în sumă de 6 700 lei.

În acest context ofițerii de investigație au demarat un șir de acțiuni de investigație și urmărire penală, pentru stabilirea și reținerea făptașului. Astfel în urma măsurilor întreprinse de forțele de ordine individul a fost localizat și reținut fiind escortat la inspectorat pentru audieri. Acesta s-a dovedit a fi în vârstă de 30 ani, originar din r-nul. Orhei. În cadrul acțiunilor procesual penale suspectul și-a recunoscut vinovăția, iar referitor la banii sustrași din locuință, a declarat că au fost cheltuiți pe necesități personale.

Totodată ofițerii de investigație au stabilit că individul anterior a mai fost cercetat penal și la momentul reținerii acesta se afla în căutare de către Inspectoratul de Poliție Orhei, pentru infracțiuni analogice.


Bărbatul este cercetat penal pentru furt, faptă care conform legislației în vigoare se pedepsește cu amendă în mărime de la 32 500 lei la 67 500 lei ,muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 4 ani.


Citește mai departe

topul săptămânii