Potrivit Poliției, activitatea infracțională a suspecților a fost documentată de oamenii legii din sectorul Centru. Conform anchetei, unul dintre bărbați a contactat telefonic un magazin de produse electronice, prezentându-se fraudulos drept o altă persoană. Acesta ar fi folosit datele de identitate ale unei persoane ale cărei acte fuseseră anterior declarate pierdute pentru a achiziționa mai multe dispozitive electronice.

În urma acțiunilor sale, agentului economic i-a fost cauzat un prejudiciu de peste 20.000 de lei.

Polițiștii au reușit să identifice suspecții, iar bunurile obținute prin fraudă au fost depistate și ridicate. Totodată, în timpul perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au descoperit o armă pneumatică fără acte de proveniență, precum și mai multe acte de identitate care aparțin altor persoane.

Cei trei sunt cercetați penal pentru escrocherie și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea unei eventuale implicări în alte fapte similare.

Potrivit anchetei, inițiată în luna februarie, factori de decizie ai unei companii comerciale sunt bănuiți că, în perioada 2024 – prezent, ar fi pus în aplicare o schemă de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras bani sub formă de dividende, iar ulterior i-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor unor angajați.

Perchezițiile au fost desfășurate la sediul societății comerciale, la două șantiere de construcție, la domiciliile persoanelor vizate, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sume de bani presupuse a proveni din activități infracționale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru cauza penală.

De asemenea, în timpul verificărilor efectuate la cele două șantiere de construcție au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit informațiilor preliminare, nu figurau ca angajați oficial ai companiei.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea persoanelor implicate și acumularea probelor necesare în cadrul investigației.

Potrivit oamenilor legii, aceasta ar fi acționat împreună cu fratele său, iar timp de mai mulți ani ar fi racolat tinerele sub pretextul unor locuri de muncă bine plătite în restaurante și hoteluri peste hotare. În realitate, odată ajunse în Grecia, victimele rămâneau fără acte și erau puse în situația de a achita datorii inventate de peste 5.000 de euro.

Ancheta arată că, în locul posturilor de muncă promise, tinerele ar fi fost exploatate sexual. Mai mult, acestea erau obligate să plătească săptămânal sume consistente pentru „protecție” și chirie, astfel încât rămâneau fără niciun ban.

Cazul a ieșit la iveală după ce autoritățile din Moldova, în colaborare cu cele din Grecia, au documentat activitatea grupării. Cei doi frați au fost reținuți în iulie 2025, în Atena, în urma unor percheziții desfășurate atât în locuințele acestora, cât și în locațiile unde ar fi avut loc exploatarea victimelor.

Între timp, fratele suspectei a fost condamnat în Grecia și urmează să-și ispășească o pedeapsă cumulativă de 64 de ani de închisoare, inclusiv pentru organizarea migrației ilegale, după ce a fost prins în flagrant transportând persoane din Turcia spre Grecia.

În paralel, anchetatorii au aplicat sechestre pe bunuri obținute din activitatea ilegală: un apartament din Atena, evaluat la peste 1.300.000 de lei, dar și două terenuri agricole din raionul Anenii Noi, în valoare de aproximativ 400.000 de lei.

După extrădare, femeia a fost plasată în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, iar investigațiile continuă. Procurorii încearcă acum să stabilească dacă în schemă au fost implicate și alte persoane.