Rețele de socializare

Moldova

9 ani de închisoare pentru escrocherie în proporţii deosebit de mari

Judecătoria mun. Chişinău, sediul Centru a pronunţat o sentinţă prin care un bărbat din raionul Hînceşti, satul Lăpuşna a fost condamnat la 9 ani închisoare, cu ispășire în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a gestiona întreprinderi comerciale pe un termen de 3 ani, pentru săvârșirea escrocherie în proporţii deosebit de mari.

Publicat

Inculpatului i-a fost incriminat faptul că, în perioada lunilor aprilie  – octombrie 2009, activînd în calitate de administrator al unei întreprinderi specializate în vînzarea-cumpararea pieilor de bovina, acţionînd în scopul dobîndirii ilicite a bunurilor altei persoane, cu folosirea situaţiei de serviciu, prin înşelăciune şi abuz de încredere, sub pretextul desfășurării unui business comun privind procurarea din Republica Moldova și exportarea peste hotarele țării a pieilor de bovine, în baza unor contracte de împrumut fără dobîndă încheiate din numele întreprinderii conduse de el, a cerut şi a primit de la partea vătămată, în mai multe rate, mijloace bănești în sumă totală de 1 094 460  lei, pe care i-a însușit.De menţionat că, inculpatul a fost diferit justiţiei după o perioadă de 7 ani de la pornirea urmăririi penale, timp în care acesta s-a aflat în căutare international. Fiind reţinut de către organele competente ale Spaniei  a fost supus procedurilor de extradare, fiind  predat Republicii Moldova la 07.07.2017.

Verdictul de condamnare prevede, de asemenea, şi încasarea în folosul părţii vătămate a prejudiciu material cauzat şi a sumei de 10000 lei în calitate de  prejudiciu moral.

Totodată, de la inculpat a fost dispusă încasarea în benificiul statului a cheltuielilor suportate pentru extradarea lui în sumă de 25 634 lei.


Cauza a fost investigată de către procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, care au și reprezentat acuzarea în instanța de judecată.

Sentinţa cu drept de atac la Curtea de Apel Chişinău.

PROCURATURA.MD


Moldova

Scurtcircuit sau lucrări cu foc deschis – Ipotezele IGSU în cazul incendiului de pe strada Melestiu din Chișinău.

IGSU a publicat primele concluzii în cazul incendiului devastator de pe strada Melestiu din Chișinău: experții iau în calcul două scenarii – un scurtcircuit sau lucrări cu foc deschis făcute cu încălcarea normelor de siguranță.

Publicat

Potrivit Laboratorului Experimental Antiincendiar al IGSU, focul ar fi pornit de la acoperișul blocului, construit din materiale ușor inflamabile. Flăcările s-au extins rapid și au distrus o parte din acoperiș, dar și două apartamente, pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați.

Incendiul, izbucnit în după-amiaza zilei de 22 iunie, a mobilizat forțe importante. La stingerea focului au intervenit 37 de pompieri și salvatori, cu 10 autospeciale, care au luptat cu flăcările mai bine de 5 ore.

Alarma a fost dată la 11:52, iar intervenția a devenit tot mai amplă pe parcurs. La fața locului a fost instituit un stat major, iar efectivul a fost suplimentat pentru a ține situația sub control. Incendiul a fost localizat abia după câteva ore, iar lichidarea completă a fost anunțată la 17:23.


În tot acest timp, locatarii au fost evacuați, pentru a evita intoxicațiile cu fum. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, însă viețile acestora nu au fost în pericol.

Specialiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauza izbucnirii focului.




Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ O nouă „metodă” de escrocherie: Trei suspecți ar fi achiziționat dispozitive electronice în baza unor acte declarate pierdute.

O femeie de 26 de ani și doi bărbați de 37 și 44 de ani, originari din Chișinău și Ialoveni, sunt cercetați penal după ce ar fi pus la cale o schemă de escrocherie prin care au obținut ilegal produse electronice.

Publicat

Potrivit Poliției, activitatea infracțională a suspecților a fost documentată de oamenii legii din sectorul Centru. Conform anchetei, unul dintre bărbați a contactat telefonic un magazin de produse electronice, prezentându-se fraudulos drept o altă persoană. Acesta ar fi folosit datele de identitate ale unei persoane ale cărei acte fuseseră anterior declarate pierdute pentru a achiziționa mai multe dispozitive electronice.

În urma acțiunilor sale, agentului economic i-a fost cauzat un prejudiciu de peste 20.000 de lei.

Polițiștii au reușit să identifice suspecții, iar bunurile obținute prin fraudă au fost depistate și ridicate. Totodată, în timpul perchezițiilor autorizate efectuate la domiciliile acestora, oamenii legii au descoperit o armă pneumatică fără acte de proveniență, precum și mai multe acte de identitate care aparțin altor persoane.


Cei trei sunt cercetați penal pentru escrocherie și riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 5 ani. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și verificarea unei eventuale implicări în alte fapte similare.


Citește mai departe

Moldova

/VIDEO/ Gata cu salariile „în plic”: Factori de decizie ai unei companii comerciale, bănuiți de evaziune fiscală și spălare de bani.

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat mai multe percheziții într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Publicat

Potrivit anchetei, inițiată în luna februarie, factori de decizie ai unei companii comerciale sunt bănuiți că, în perioada 2024 – prezent, ar fi pus în aplicare o schemă de diminuare a obligațiilor fiscale. Aceștia ar fi retras bani sub formă de dividende, iar ulterior i-ar fi utilizat pentru achitarea neoficială a salariilor unor angajați.

Perchezițiile au fost desfășurate la sediul societății comerciale, la două șantiere de construcție, la domiciliile persoanelor vizate, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.

În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat sume de bani presupuse a proveni din activități infracționale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte probe relevante pentru cauza penală.


De asemenea, în timpul verificărilor efectuate la cele două șantiere de construcție au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit informațiilor preliminare, nu figurau ca angajați oficial ai companiei.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului, identificarea persoanelor implicate și acumularea probelor necesare în cadrul investigației.


Citește mai departe

topul săptămânii