Moldova
Sentință de condamnare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către instanța de judecată a unui administrator de firmă pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
În calitatea sa de administrator al unei firme specializate în comerțul cu flori, fiind obligat să asigure ținerea contabilității, precum și reflectarea tuturor tranzacțiilor economice ale entității gestionate, acționând cu intenție directă și urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat, nu a inclus în venitul brut obținut de compania gestionată, suma de 4 536 677 lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei.
Mai mult, administratorul societății comerciale nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.
Astfel, ca urmare a acțiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporții deosebit de mari, prin neachitarea de impozite și taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.
În continuare, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. Ulterior, fiind conștient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor și taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii și deplasării acesteia, a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.
Menționăm că inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului. Pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70 000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani. În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menținut sechestrul pe autoturismul inculpatului.
Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220 000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.
Moldova
Neglijență fatală în sala de operație: Medic condamnat pentru decesul unei gravide.
Un medic obstetrician-ginecolog din Ștefan Vodă a fost condamnat, după ce o femeie însărcinată de 28 de ani a murit în urma unei intervenții cezariene. Instanța a stabilit că doctorul a acționat cu neglijență atât înainte, cât și în timpul operației, lezând organe vitale ale pacientei.
Potrivit Procuraturii Căușeni, în iunie 2022, medicul, care era și șef al secției obstetrico-ginecologice, nu ar fi direcționat gravida către o instituție medicală de nivel superior, deși sarcina era catalogată drept una cu risc sporit. În loc să o transfere urgent către un spital cu dotări adecvate, ar fi dispus internarea ei într-o instituție de nivel I, unde se acordă ajutor doar pentru nașteri fiziologice.
Ulterior, când femeia a acuzat scurgerea lichidului amniotic și dureri, medicul ar fi decis efectuarea cezarienei pe loc. În timpul operației, acesta ar fi lezat artera uterină stângă și un rinichi, ceea ce a provocat o hemoragie masivă. Starea pacientei nu a fost monitorizată corespunzător, iar sursa sângerării nu a fost depistată la timp, fapt care a dus la deces.
Expertiza medico-legală a confirmat că greșelile medicului au fost cauza directă a hemoragiei, a șocului hemoragic și a morții femeii. Procurorii susțin că, ulterior, acesta ar fi dispus completarea unor acte medicale cu date false, pentru a ascunde erorile comise.
Prin hotărârea Judecătoriei Căușeni, doctorul a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei, și are interdicția de a profesa timp de doi ani. Procurorii au anunțat că vor contesta sentința, solicitând o pedeapsă mai dură.
Instanța a dispus, de asemenea, achitarea în mod solidar a prejudiciului moral de 400 de mii de lei către familia victimei, precum și plata unei indemnizații lunare către copiii minori ai acesteia, până la majorat.
Moldova
Escrocherie de 10 milioane de lei: patru tineri IT-iști, reținuți pentru vânzări fictive de mașini RETRO în SUA
Patru tineri din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani, specialiști în domeniul IT, au fost reținuți de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților „Fulger”, fiind bănuiți că au înșelat cetățeni americani prin vânzări fictive de autovehicule RETRO. Prejudiciul estimat: aproximativ 500.000 de dolari (10 milioane de lei).
Potrivit anchetatorilor, tinerii au clonat mai multe site-uri care prezentau în mod fals spre vânzare autoturisme, utilaje agricole, camioane și tractoare. Prin reclame plasate online, potențialii cumpărători erau direcționați către call-centere improvizate, unde suspecții se prezentau drept „reprezentanți de vânzări” sau „agenți autorizați”.
Aceștia convingeau clienții să achite avansuri pe baza unor facturi falsificate, cu informații inventate despre produse, livrare și garanții. Sumele încasate erau transferate în conturile unor firme-paravan controlate de grupare.
Printre cei reținuți se numără organizatorul schemei, persoana sa de încredere și operatorii care comunicau cu victimele. Toți colaborează cu procurorii pentru identificarea altor persoane implicate.
Procurorii PCCOCS au cerut aplicarea arestului preventiv. Până la finalizarea anchetei, suspecții beneficiază de prezumția nevinovăției.
Moldova
Cultiva marijuana la locul de muncă și o vindea colegilor! Suspectul – reținut
Un bărbat de 26 de ani din raionul Fălești, angajat de aproximativ șase luni la o întreprindere din Orhei care produce articole decorative și arhitecturale din beton și metal, este bănuit că a transformat teritoriul companiei în propria plantație de marijuana.
Potrivit poliției și procurorilor, tânărul ar fi cultivat și îngrijit mai multe plante chiar în incinta întreprinderii, după care le-ar fi prelucrat și distribuit colegilor și persoanelor din anturajul său. O achiziție de control, efectuată sub supravegherea polițiștilor, a confirmat activitatea ilegală a suspectului.
Perchezițiile efectuate la domiciliul acestuia au scos la iveală alte cantități de marijuana, ascunse într-o ladă pentru instrumente.
Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și colaborează cu anchetatorii. Pentru astfel de fapte, legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 3 la 7 ani.
Autoritățile continuă investigațiile pentru identificarea altor persoane implicate și pentru a preveni distribuția drogurilor în raionul Orhei.
-
Moldova4 zile în urmăTragedie la o stână din Mihăileni: O femeie a murit după ce a fost bătută cu bestialitate chiar de concubinul ei.
-
Moldovao zi în urmăUrmărire cu final mortal, la Criuleni. Un șofer a decedat după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare
-
Moldova3 zile în urmăDescoperire macabră, la Miclești: Un tânăr de 28 de ani, găsit parțial carbonizat într-o anexă.
-
Moldova4 zile în urmăBătaie calmată cu focuri de armă Chișinău. Individul care a atacat polițiștii a dat bir cu fugiții, alții patru – încătușați
-
Moldova4 zile în urmăTânără fără permis, moartă pe loc într-un accident violent pe traseul Ungheni–Sculeni
-
Moldova3 ore în urmăNeglijență fatală în sala de operație: Medic condamnat pentru decesul unei gravide.
-
Moldova2 zile în urmăNoi detalii șocante în cazul camionului oprit la Leușeni-Albița: Munițiile ar fi provenit din Ucraina.
-
Moldova3 zile în urmă/VIDEO/ Descinderi de amploare peste Prut: Rețea de acte false cu zeci de beneficiari moldoveni, destructurată.
