Moldova
Sentință de condamnare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
Procuratura Anticorupție anunță despre condamnarea de către instanța de judecată a unui administrator de firmă pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
În calitatea sa de administrator al unei firme specializate în comerțul cu flori, fiind obligat să asigure ținerea contabilității, precum și reflectarea tuturor tranzacțiilor economice ale entității gestionate, acționând cu intenție directă și urmărind scopul eschivării de la plata impozitelor și taxelor la bugetul de stat, nu a inclus în venitul brut obținut de compania gestionată, suma de 4 536 677 lei și nu a prezentat declarația cu privire la impozitul pe venit obținut din activitatea de întreprinzător în sumă de 448 367 lei.
Mai mult, administratorul societății comerciale nu a reflectat în registrul de livrări și declarația privind TVA, taxa pe valoare adăugată în sumă de 1 432 334 lei, din volumul de livrări în sumă de 7 441 784 lei, echivalentul cărora a fost transferat de clienții firmei în conturile bancare personale ale administratorului deschise la diferite bănci comerciale.
Astfel, ca urmare a acțiunilor administratorului, societatea comercială a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în proporții deosebit de mari, prin neachitarea de impozite și taxe în sumă totală de 1 880 701 lei.
În continuare, administratorul a organizat transferul plăților, în sumă de 363 024 euro (echivalentul a 7 738 938 lei), de către clienții care solicitau servicii de livrare de flori de pe pagina de vânzări online a companiei, pe contul bancar personal deschis la o bancă din România. Ulterior, fiind conștient că valuta străină respectivă constituie venituri ilicite sub forma impozitelor și taxelor neachitate la buget,urmărind scopul tăinuirii originii și deplasării acesteia, a achiziționat diverse bunuri și servicii și a efectuat operațiuni bancare de transfer în alt cont bancar.
Menționăm că inculpatul și-a recunoscut vina și a restituit integral prejudiciul material cauzat statului. Pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, acesta a fost condamnat la achitarea unei amenzi în mărime de 70 000 de lei, închisoare cu suspendare pe un termen de 4 ani (cu obligarea de a nu-și schimba domiciliul), cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de administrare pe un termen de 4 ani. În scopul asigurării achitării amenzii, s-a menținut sechestrul pe autoturismul inculpatului.
Compania gestionată de inculpat la fel a fost condamnată la achitarea unei amenzi de 220 000 lei, cu lichidarea persoanei juridice.
Moldova
Spărgea apartamente în plină zi: Un chișinăuian ar fi golit șapte locuințe, provocând pagube de peste 120.000 de lei
Spărgea apartamente în plină zi, când stăpânii erau la serviciu. Un bărbat de 48 de ani din capitală, a ajuns pe mâna forțelor de ordine, bănuit că ar fi golit cel puțin șapte locuințe, provocând pagube de peste 120.000 de lei.
Potrivit oamenilor legii, bărbatul acționa preponderent pe timp de zi, când proprietarii lipseau de acasă. Acesta pătrundea în apartamente prin culegere de chei și sustrăgea bani, bijuterii, bunuri de valoare și tehnică electronică.
Operațiunea de reținere a fost realizată cu suportul mascaților de la Fulger, iar în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, au fost depistate și ridicate mai multe bunuri care ar proveni din furturile comise. Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar pe caz a fost inițiată o anchetă penală.
Dacă vinovăția bărbatului va fi demonstrată, acesta riscă până la patru ani de detenție.
Cercetările continuă pentru a stabili dacă bănuitul ar fi fost implicat și în alte infracțiuni similar comise în Chișinău.
Moldova
Omorul terifiant di Beriozchi: Fiul principalului suspect, reținut când încerca să fugă din țară
Încă o reținere în cazul omorului terifiant din raionul Anenii Noi. Poliția anunță că fiul principalului suspect, în vârstă de 33 de ani, a fost și el plasat în custodia poliției.
Potrivit datelor preliminare, acesta este suspectat că ar complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013. Acesta a fost încătușat de oamenii legii în momentul când încerca să părăsească țara.
Amintim că investigațiile au început acum două luni, după ce un bărbat de 61 de ani, din satul Beriozchi, a dispărut fără veste. Versiunea principală a anchetei ar fi că bărbatul a fost ucis de un consătean, în vârstă de 59 de ani, iar rămășițele ar fi fost folosite drept hrană pentru porci.
Oamenii legii au efectuat percheziții în mai multe gospodării care aparțin bănuitului, unde au fost găsite hainele victimei, oseminte presupus umane, precum și obiecte ce ar fi putut fi folosite la comiterea infracțiunii. Probele au fost ridicate și urmează să fie supuse expertizelor, inclusiv ADN.
Inițial fusese reținute trei persoane: suspectul principal, concubina sa de 55 de ani și un bărbat de 34 de ani. Principalul bănuit a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, femeia fiind plasată în arest la domiciliu.
Anchetatorii nu exclud existența altor victime și continuă operațiunile, inclusiv cercetarea terenurilor și a deșeurilor de la ferma suspectului, cu implicarea experților criminaliști și a angajaților IGSU. Investigațiile sunt în plină desfășurare, în timp ce bănuiții beneficiază de prezumția nevinovăției.
Moldova
Taximetrist cu hobby ilegal: Vindea narcotice la Chișinău și Strășeni
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui taximetrist, implicat în comercializarea drogurilor în Chișinău și Strășeni.
De două luni, suspectul de 51 de ani vindea marijuana unui cerc restrâns de persoane. La mijlocul lunii decembrie, în timpul unor percheziții efectuate în automobilul utilizat pentru transportul pasagerilor, a fost depistată și ridicată marijuana și două telefoane folosite în activitatea infracțională.
Ulterior, la domiciliul suspectului, polițiștii au ridicat 350 grame de marijuana, 3.500 Euro, 43.000 lei și automobilul utilizat pentru transportul drogurilor. Bărbatul a fost plasat în arest pentru 30 de zile.
Dacă va fi găsit vinovat, riscă între 7 și 10 ani de închisoare.
Poliția Națională continuă lupta împotriva traficului de droguri și recomandă cetățenilor să raporteze orice activitate suspectă.
-
Moldova6 zile în urmăCrimă șocantă în raionul Anenii Noi: trei persoane ar fi fost ucise și date hrană porcilor
-
Moldova6 zile în urmăFinal tragic după accidentul din Rîșcani: angajatul IGSU lovit cu mașina de un șofer beat și drogat a decedat după 14 zile în comă
-
Moldova5 zile în urmăPoliția oferă detalii în cazul crimelor din Anenii Noi. Un bărbat dispărut, anchetă de omor și indicii despre alte crime
-
Moldova8 ore în urmăOmorul terifiant di Beriozchi: Fiul principalului suspect, reținut când încerca să fugă din țară
-
Moldova5 ore în urmăSpărgea apartamente în plină zi: Un chișinăuian ar fi golit șapte locuințe, provocând pagube de peste 120.000 de lei
-
Moldova4 zile în urmăDublă tragedie, la Hîncești: Două femei au murit într-o casă cuprinsă de flăcări
-
Moldova6 zile în urmăImpact violent la Drochia. Un șofer, descarcerat din mașină de salvatori după o coliziune frontală
-
Moldova8 ore în urmăAu rămas fără acoperiș deasupra capului în prag de sărbători: Cinci locuințe de tip town house, grav afectate de incendiu
