Moldova
PCCOCS a descins într-o spălătorie… de bani. Penalii s-ar fi „aventurat” și cu bitcoinul
Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Spălare a Banilor a Centrului Național Anticorupție, efectuează 35 de percheziții în mun. Chișinău și or. Edineț pe o cauză penală privind comiterea infracțiunilor de spălare a banilor şi evaziunii fiscale, care se află în gestiunea PCCOCS.
Potrivit surselor Deschide.MD, ar fi vorba despre un grup criminal constituit prin intermediul a trei companii autohtone şi a şapte persoane fizice interpuse. Cei vizati au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prin care au prejudiciat bugetul de stat cu suma de peste 10 mln. lei.
Sursele din anchetă ne spun că, în linii mari, grupul criminal „ajuta” cu acte fictive diferite persoane fizice și juridice care intenţionau să vândă produse agricole (în special mere) fără a achita impozite. Ulterior, membrii grupului scoteau de pe carduri speciale sumele pe care le încasau din fraudă. În ceea ce priveşte metodele de spălare a banilor, persoanele bănuite ar fi recurs, la un moment dat, și la schimbarea valutei în bitcoin.
Spre mirarea procurorilor, membrii grupării nici nu au încercat să-și deghizeze activitatea infracțională. Reporterii Deschide.MD au aflat că documentarea lor s-a făcut în baza unor interceptări pe linie deschisă, în care cei vizați discutau, fără sfială, despre milioanele cu care „se aventurau”.
Organul de urmărire penală urmează să stabilească și posibile legături cu anumite instituții de stat, însă acest lucru – ne spun sursele – va fi detaliat în zilele următoare.
Moldova
O casă de locuit a luat foc în raionu Rîșcani: cauza – sobă supraîncălzită
Un incendiu a izbucnit noaptea trecută într-o casă din satul Aluniș, raionul Rîșcani. O cameră de 16 m² a ars în totalitate, iar acoperișul a fost deteriorat parțial.
Pompierii au intervenit rapid și au reușit să salveze două încăperi ale locuinței. Nimeni nu a fost rănit.
Cauza preliminară: supraîncălzirea sobei.
IGSU reamintește oamenilor să nu supraîncălzească sobele, să curețe coșurile de fum și să păstreze obiectele inflamabile la distanță.
În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit în 27 situații de risc.
Moldova
Speluncă de droguri descoperită la Botanica: un apartament plin cu consumatori, dispozitive și pachețele cu „sare”
Polițiștii de la Inspectoratul Botanica au dat peste o adevărată speluncă de droguri, amenajată într-un apartament de un bărbat de 52 de ani. Locuința era folosită ca punct de consum și distribuție, iar în interior se aflau nu mai puțin de nouă persoane, cu vârste între 18 și 37 de ani.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au găsit pachețele cu PVP („sare”), dispozitive artizanale pentru consumul drogurilor și telefoane mobile care arată implicarea bărbatului în comercializarea substanțelor.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 4 ani de închisoare.
Moldova
Ar fi încercat să mituiască un vameș la Aeroport: Străin reținut în flagrant de CNA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în colaborare cu procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut în flagrant un cetățean străin în momentul transmiterii unor mijloace bănești unui inspector vamal din cadrul PTF „Aeroportul Internațional Chișinău”.
Bănuitul a fost denunțat la CNA după ce anterior a mai comis o tentativă de corupere a funcționarului vamal.
Potrivit materialelor cauzei, banii ar fi fost oferiți pentru facilitarea trecerii frontierei de stat și pentru a nu crea impedimente la efectuarea controlului vamal pentru mai mulți cetățeni străini.
Urmărirea penală a fost pornită în temeiul unei bănuieli rezonabile privind comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 325 alin. (3) și art. 326 alin. (1 prim) din Codul penal. În prezent, sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, CNA desfășoară acțiuni de urmărire penală în vederea documentării complete a circumstanțelor și identificării tuturor persoanelor implicate.
O casă de locuit a luat foc în raionu Rîșcani: cauza – sobă supraîncălzită
Speluncă de droguri descoperită la Botanica: un apartament plin cu consumatori, dispozitive și pachețele cu „sare”
Ar fi încercat să mituiască un vameș la Aeroport: Străin reținut în flagrant de CNA
În Moldova a căzut prima ninsoare: Drumarii au intervenit în forță, iar șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență.
Avocat reținut pentru 72 de ore: ar fi cerut bani ca să „rezolve” o pedeapsă suspendată
O contabilă, care a furat peste 1,5 milioane de lei din banca unde lucra, trimisă în judecată după ani de fraude ingenioase
Skoda trece la roșu și lovește violent un Volvo în centrul Capitalei — momentul impactului, surprins video
Explozie într-o gospodărie din raionul Florești: bucătărie distrusă în urma scurgerii de gaz
Accident nocturn, la Hîncești: Un autocar cu pasageri s-a răsturnat. Sunt răniți
Copilă de 13 ani, găsită moartă în șahta liftului fostului hotel „Național”, după ce nu s-a mai întors acasă de la liceu
Un polițist de la IP Fălești, mort de beat la volan, a dat cu Logan-ul în parapet, la Rîșcani. Riscă să ajungă șomer
Accident grav la Anenii Noi: Un șofer a pierdut controlul mașinii și s-a izbit cu mașina într-un tir.
Scandal de corupție la Hîncești: Polițist și medic, cercetați pentru eliberarea ilegală de adeverințe medicale necesare reînnoirii permiselor auto.
Doi polițiști de patrulare, reținuți pentru luare de mită: Au fost prinși după un denunț la linia anticorupție
Accident spectaculos la Step-Soci, raionul Orhei: două mașini au ajuns în curtea unei gospodării
A torturat victima, apoi a aruncat-o de la etajul 9: O moldoveancă, condamnată pentru omor cu „cruzime excepțională”, reținută în SUA
-
Moldova7 zile în urmăUn polițist de la IP Fălești, mort de beat la volan, a dat cu Logan-ul în parapet, la Rîșcani. Riscă să ajungă șomer
-
Moldova2 zile în urmă
Cu autospeciala în gard: O mașină a poliției de frontieră, implicată într-un accident, la Fălești.
-
Moldova7 zile în urmă
Doi tâlhari în cazul soților vârstnici din Căușeni – condamnați. Au pătruns mascați și înarmați în casă pentru 100.000 lei
-
Moldova6 zile în urmă
Doi bărbați din Dondușeni, reținuți pentru trafic de persoane: victime bătute, umilite și obligate să muncească, un bărbat ajungând la suicid
-
Moldova7 zile în urmă
Momentul impactului de pe bd. Traian, surprins pe camere: Șoferul de 19 ani fusese văzut anterior făcând abateri în trafic
-
Moldova7 zile în urmă
Tânără lovită de un Nissan la Soroca: traversa neregulamentar și era în stare de ebrietate
-
Moldova6 zile în urmă
Tânără șantajată să-și predea mașina: trei bărbați, printre care doi români, reținuți la Buiucani
-
Diaspora2 zile în urmă
Momentul în care un șofer moldovean scapăTIR-ul de sub control pe o autostradă din Cehia. Camionagiul riscă pedeapsa cu închisoarea
