Moldova
Operațiune la nivel european pentru combaterea infracțiunilor cu utilizarea mijloacelor de plăți electronice
În perioada 20 – 24 noiembrie 2017, reprezentanții Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații, au participat la operațiunea desfășurată la nivel european pentru combaterea infracțiunilor cu utilizarea mijloacelor de plată electronice (money mule).
Operațiunea s-a desfășurat pe întreg teritoriul țării, inclusiv în țările membre UE.
Acțiunea a avut drept scop combaterea activităților infracționale de tip ,,money mule”, care constau în implicarea, voluntară sau involuntară a cetățenilor în activități de legalizare a banilor proveniți din activități infracționale din sfera criminalității informatice.
În cadrul acestei acțiuni, angajații Centrului pentru combaterea crimei informatice a INI, au efectuat 7 percheziții domiciliare, în cadrul căreia au fost depistate probe privind implicarea acestora la comiterea infracțiunilor.
Pe parcursul acțiunii internaționale ,,European Money Mule Action” polițiștii specializați în combaterea criminalității informatice au acționat pentru depistarea și cercetarea autorilor infracțiunilor de transferuri de bani, în mod ilegal.
Programul ,,European Money Mule Action – (EMMA)” este un proiect operațional pilot, creat cu scopul de a combate fraudele online, precum şi fraudele privind mijloacele de plată electronică.
Sintagma ,,money mule” (cărăuș de bani) se referă la persoane recrutate de către grupuri infracționale organizate în vederea primirii şi retransmiterii ulterioare a sumelor de bani obținute în mod ilegal, aceste tranzacții fiind efectuate din conturile bancare ale unor persoane din diferite state europene, scopul fiind acela de a ascunde beneficiarul final al respectivelor sume de bani.
Pentru a nu fi implicați în asemenea cazuri, poliția recomandă cetățenilor să nu deschidă conturi bancare la inițiativa persoanelor străine și să nu transmită persoanelor necunoscute datele de acces la conturi, credențialele și alte dispozitive de acces la conturile personale.
Moldova
Accident mortal la Florești. O femeie a murit, soțul ei luptă pentru viață
Un grav accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:20, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești.
Un automobil de marca Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, a derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive, s-a izbit violent de un copac și s-a inversat.
În mașină se afla și soția șoferului, tot în vârstă de 53 de ani, care a decedat pe loc în urma impactului. Conducătorul auto a fost transportat în stare gravă la spital pentru îngrijiri medicale.
Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei.
Moldova
Șpagă de 20.000 de lei pentru acte false. Jurist reținut în Chișinău după ce a încercat să mituiască un polițist
Ofițerii SPIA, în colaborare cu IP Botanica, sub conducerea procurorilor din cadrul PCCOCS, anunță reținerea pentru 72 de ore a juristului unei companii de transport a produselor alimentare, după ce i-ar fi oferit 20.000 lei mită unui polițist din IP Botanica din Chișinău.
Polițistul a denunțat acțiunile juristului, iar oamenii legii au pornit investigarea penală a acestuia. Potrivit autorităților de drept, juristul ar fi oferit mită pentru ca polițistul să treacă cu vederea faptul că acea companie deținea acte fitosanitare false, punând astfel în pericol siguranța și legalitatea transportării acelor produse alimentare către instituții publice și magazine.
Juristul cu vârsta de 41 de ani, a fost reținut imediat ce a oferit mita, după ce cu o zi înainte, acesta i-ar fi promis suma de bani, în apropierea inspectoratului. Ulterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale i-a prezentat juristului învinuirea pentru corupere activă.
Investigațiile penale continuă, iar persoana beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Moldova
„Agentul imobiliar” care a înșelat de milioane. Fraudă de peste 2,3 milioane de lei
Escrocherie de peste 2 300 000 de lei a fost descoperită de Poliția capitalei în urma unor măsuri speciale de investigație. Oamenii legii au identificat și reținut un bărbat de 37 de ani, bănuit că ar fi comis o fraudă de proporții.
Acesta s-ar fi prezentat drept agent imobiliar și, profitând de încrederea victimei și inducând-o în eroare, ar fi convins-o să îi transmită sume considerabile de bani pentru pretinse investiții imobiliare. După obținerea banilor, bărbatul s-ar fi eschivat de la îndeplinirea obligațiilor asumate.
De la domiciliul suspectului au fost ridicate telefoane mobile, blanchete și contracte folosite la colectarea garanțiilor financiare, înscrisuri contabile de ciornă, ștampile ale unor agenți economici, precum și suporturi digitale cu date relevante pentru cauză.
Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. Dacă vinovăția îi va fi demonstrată, riscă până la 15 ani de închisoare.
Poliția continuă investigațiile pentru a verifica eventuale implicări ale acestuia în cazuri similare.
Accident mortal la Florești. O femeie a murit, soțul ei luptă pentru viață
Șpagă de 20.000 de lei pentru acte false. Jurist reținut în Chișinău după ce a încercat să mituiască un polițist
„Agentul imobiliar” care a înșelat de milioane. Fraudă de peste 2,3 milioane de lei
Bărbat ucis cu o țeavă, la Ungheni. Suspectul, în vârstă de 34 de ani, găsit mort în podul casei
10,7 tone de margarină toxică, distruse de ANSA: nivelul contaminanților depășea norma de aproape trei ori
Escrocherii din penitenciar: Nouă deținuți furau conturi de WhatsApp și cereau bani din numele victimelor
Vin moldovenesc vândut ca „armenesc și georgian”, exportat în SUA. Patru companii și șase persoane – trimise în judecată
Incendiu puternic pe acoperișul unui bloc cu 15 etaje din Chișinău. Două persoane evacuate cu semne de intoxicație
Grav accident, soldat cu moartea unei tinere de 23 de ani, la Rîșcani. Alta a ajuns la spital, iar șoferul – de negăsit
Un polițist de la IP Fălești, mort de beat la volan, a dat cu Logan-ul în parapet, la Rîșcani. Riscă să ajungă șomer
Tragedie la o stână din Mihăileni: O femeie a murit după ce a fost bătută cu bestialitate chiar de concubinul ei.
Angajat IGSU, lovit de un șofer beat și drogat pe un traseu din raionul Rîșcani
Urmărire cu final mortal, la Criuleni. Un șofer a decedat după ce s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare
Accident spectaculos la Step-Soci, raionul Orhei: două mașini au ajuns în curtea unei gospodării
Șoferul care a fugit după tragedia de la Mihăileni, prins după 20 de zile. O tânără a murit, alta a supraviețuit
A torturat victima, apoi a aruncat-o de la etajul 9: O moldoveancă, condamnată pentru omor cu „cruzime excepțională”, reținută în SUA
-
Moldova3 zile în urmăȘoferul care a fugit după tragedia de la Mihăileni, prins după 20 de zile. O tânără a murit, alta a supraviețuit
-
Moldova4 zile în urmă
Incident grav la frontiera Lopatnic. Un polițist de frontieră și-a tras din întâmplare un glonț din arma din dotare
-
Moldova4 zile în urmă
Bărbat din raionul Anenii Noi, reținut pentru uciderea mamei sale de 81 de ani
-
Moldova4 ore în urmă
Bărbat ucis cu o țeavă, la Ungheni. Suspectul, în vârstă de 34 de ani, găsit mort în podul casei
-
Moldova3 zile în urmă
Doi moldoveni, reținuți la frontiera română. Unul era căutat pentru tentativă de omor, altul – pentru abuzarea unui minor
-
Moldova3 zile în urmă
Accident violent cu o ambulanță la Moscovei. Șoferul vinovat a fugit și este căutat
-
Moldova4 zile în urmă
Tânăra dispărută în Chișinău, găsită moartă într-o fâșie forestieră din apropierea șoselei Balcani
-
Moldova2 zile în urmă
Accident grav, la Fundul Galbenei: Un camion s-a răsturnat, iar șoferul a fost transportat la spital.
