Potrivit forțelor de ordine, deținutul are vârsta de 22 de ani și a fost condamnat pentru furt și jaf, cu ispășirea pedepsei până în anul 2028. În a doua jumătate a lunii noiembrie a acestui an, individul ar fi contactat victima și i-ar fi cerut 500 euro pentru ca să nu publice pe internet și să nu le trimită rudelor acesteia un set de imagini intime ale acesteia. De fapt, deținutul a preluat imaginile de pe profilul ei public de pe platformele de socializare, pe care le-ar fi modificat în programe de editare grafică, astfel încât acum imaginile exprimau posturi indecente. Pentru a devini mai credibil, acesta i-ar fi trimis femeii câteva din imaginile trucate. Totuși, victima a anunțat autoritățile de drept, care au preluat controlul comunicării cu deținutul pentru acumularea probelor. Ulterior, sub controlul autorităților, victima i-a transferat 1.200 lei unui tânăr de 25 de ani de la libertate, cunoscut al deținutului, pe care ulterior autoritățile l-au și reținut. Totodată, cu sprijinul angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor, oamenii legii l-au percheziționat pe deținut și celula acestuia, unde a fost găsit și telefonul folosit la comunicarea ilegală cu femeia, chiar dacă telefoanele sunt interzise în penitenciar.
Ulterior procurorii au depus demers privind aplicarea arestului preventiv pentru 30 zile față de complicele de la libertate. În ceea ce-l privește pe deținutul care a dirijat schema, acesta urmează să fie investigat penal în interiorul penitenciarului. Totuși, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, ambii beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.

Cei doi suspecți reținuți sunt cercetați penal pentru introducerea prin contrabandă în Moldova a celor cinci automobile în valoare de 2 milioane de lei. Mai exact, aceștia le-ar fi adus în pe teritoriul țării prin intervenție ilegală și modificarea codului „VIN” ale caroseriei mașinilor.
În acest fel, polițiștii de frontieră și procurorii PCCOCS au descins cu 17 percheziții în Chișinău și Dubăsari, de unde au ridicat inclusiv sume de bani care ar proveni din activitatea infracțională investigată, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, date cu privire la transferuri bancare între membrii grupului criminal, cartele bancare, acte pentru mijloace de transport, numere de înmatriculare străine, precum și acte românești cu semne vădite de falsificare.
Prin urmare, au fost reținuți cei doi bărbați cu vârste de 35 și 40 de ani la domiciliile cărora au fost desfășurate perchezițiile. În unul din domicilii, a fost depistat încă un bărbat certat cu legea, care a fost trimis în judecată de Procuratura din Telenești pentru furt, iar apoi condamnat la 9 ani închisoare. Chiar dacă acesta le-a prezentat polițiștilor de frontieră buletinul de identitate al unui verișor, oamenii legii l-au deconspirat și l-au reținut pentru plasarea lui în penitenciar.
Cei doi suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru o lună, timp în care beneficiază de prezumția nevinovăției.

Toată schema ar fi fost pusă la cale pentru ca businessmanul moldovean să le dea celor trei suspecți circa 400 de mii de dolari în bitcoin. În Polonia, victima urma să le ofere acces celor trei indivizi la portmoneul electronic, iar ultimii să-și tranfere banii estorcați. O parte din bani ar fi urmat să fie destinați „vistieriei” organizației criminale „Chitaeț”, iar altă parte– pentru pretinsa compensare a unor lucrări prestate de victimă, de care cei din spatele bănuiților nu ar fi fost mulțumiți, chiar dacă bărbatul șantajat le oferise deja 500 de dolari americani.
Totuși, portmoneul electronic nu a putut fi accesat în Polonia, iar suspecții și victima au luat calea spre Serbia pentru ca să intre în posesia portmoneului electronic cu moneda virtuală bitcoin.
Între timp, omul de afaceri a denunțat cazul la poliție, astfel că suspecții au fost reținuți la ieșirea din țară, la Leușeni.
Ulterior, cei trei indivizi au fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
Suspecții sunt din Anenii Noi și Dubăsari, cu vârste de 39 și 43 de ani, iar anterior își ispășiseră pedepsele penale, unul din ei– în Rusia, pentru escrocherie. Investigațiile penale continuă, inclusiv în privința altor complici ai acestui șantaj.