Rețele de socializare

Economice

Doi bărbați învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari, deferiți justiției

Procuratura Anticorupție anunță despre transmiterea în judecată a unei cauze penale în privința a doi administratori de firmă, reținuți în luna octombrie și învinuiți de escrocherie în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și trafic de influență, care au cauzat daune considerabile intereselor unei persoane juridice.

Conform materialelor cauzei, învinuiții au pus la cale o schemă, prin care urmăreau deposedarea unui businessman străin de o sumă de bani ce depășește suma de 66 milioane lei. Astfel, cei doi antreprenori, dintre care unul era și administrator al afacerii străinului, au încheiat un contract fictiv, antedatându-l cu anul 2006, neînregistrat în evidența contabilă, prin care o parte își asuma efectuarea unui studiu privind potențialul pieței Republicii Moldova și elaborarea propunerilor de înregistrare a produselor farmaceutice la Agenția Medicamentului, iar costul serviciilor prestate s-a fixat la suma de 2 270 659,58 dolari SUA (ceea ce constituie 45 371 184,40 lei).

În continuare, folosindu-se de faptul că unul din învinuiți deține simultan funcția de administrator la firma care și-a asumat efectuarea serviciilor menționate, dar și gestionează o companie farmaceutică internațională, cei doi au încheiat un contract de preluare a datoriei (2 270 659,58 dolari SUA), prin care noul debitor devenea compania străină.

În rezultatul încheierii acestor două acte juridice, administratorul firmei contractante, în scopul ducerii la bun sfârșit a schemei de înșelăciune și însușire a banilor străini, s-a adresat în instanța de judecată în calitate de reclamant, cu o cerere de încasare a pretinsei datorii în sumă de 45 3711 84,40 lei, penalitatea în mărime de 16 333 626,38 lei, dobânda de întârziere de 4 094 594 de lei, taxa de stat în mărime de 50 000 lei și cheltuielile pentru asistență juridică în mărime de 200 000 lei, astfel solicitând în total încasarea sumei de 66 049 404,78 lei de la compania străină. În continuare, cei doi autori ai schemei au încheiat o tranzacție de împăcare, semnată de ambii, ceea ce înseamnă recunoașterea datoriei indicate.

Drept urmare, instanța de judecată, fiind indusă în eroare, a emis o încheiere prin care a admis cererea și a confirmat tranzacția de împăcare, dispunând astfel încasarea din contul companiei internaționale a sumei contestate.

În consecința acțiunilor ilegale comune ale învinuiților, a fost blocat contul bancar al companiei străine şi extrasă suma de 4 147 951,84 lei, în baza unui act executoriu. Drept consecință, a fost sistată activitatea companiei, fiindu-i cauzat un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

În urma denunțului proprietarului companiei prejudiciate, procurorii anticorupție au pus sub învinuire autorii schemei de înșelăciune, aceștia fiind plasați în arest preventiv și aplicat sechestru pe mijloacele financiare sustrase.

Economice

/VIDEO/ Șapte mii de lei pentru un permis de conducere

Un bărbat din Bălţi riscă până la 6 ani de puşcărie pentru că a luat mită de şapte mii de lei pentru eliberarea unui carnet de conducere.

Banii au fost primiți de la o femeie care își dorea să obţină permisul. Potrivit denunțătorului, la începutul acestui an, bănuitul ar fi pretins si primit banii sub pretextul că ar putea influența funcționari din cadrul Secţiei de înmatriculare auto din Bălți.

Iar cei din urmă ar putea-o ajuta să susține examenele și să-i elibereze permisul de conducere.

În cele din urmă, ofiţerii CNA l-au reţinut pe bărbat pentru 72 de ore, care s-a ales cu un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 6 ani de detenție sau o amendă de jumătate de milion de lei.

echipa.md

Citește mai departe

Economice

/VIDEO/ Doi avocați reținuți pentru mită

Doi avocați din Chișinău vor avea și ei nevoie apărători legali, după ce au fost reținuți într-un dosar de luare de mită. Ofițerii și procurorii anticorupție au stabilit că cei doi lucrau împreună, și l-ar fi convins pe un inculpat că ar putea convinge magistrații de la Curtea Supremă de Justiție să mențină decizia Curții de Apel, prin care acesta a fost achitat într-un dosar de escrocherie.

În schimbul acestor servicii, avocații ar fi cerut cinci mii de euro. După ce a transmis banii, beneficiarul serviciilor ilegale prestate de avocați, i-a denunțat pe cei doi la CNA.

În cadrul anchetei, ofițerii și procurorii anticorupție au descins în birourile apărătorilor, unde au găsit și ridicat banii, transmiși, anterior, de către denunțător. Astfel, cei doi suspecți au fost reținuți pentru 72 de ore, în izolatorul CNA.

Aceștia sunt cercetați penal pentru trafic de influență, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă amenzi de până la 500 de mii de lei, sau și-ar putea petrece șase ani după gratii.

echipa.md

Citește mai departe

Economice

Pretindea bani dându-se drept nepotul unui judecător

Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis în judecată cauză penală în privința unui bărbat din Chișinău, învinuit de comiterea infracţiunii de trafic de influență, pentru acceptarea şi primirea mijloacelor băneşti susţinând că are influenţă asupra persoanelor cu demnitate publică, pentru a-i face să îndeplinească acţiuni în exercitarea funcţiei sale în următoarele circumstanţe.

În perioada anului 2017, învinuitul, prezentându-se drept jurist și nepot al unui președinte de instanță judecătorească din Chișinău, susținând că îl poate determina pe acesta să influențeze adoptarea unei decizii favorabile de către judecători în interesele unui agent economic pe un dosar civil, pentru care a solicitat și primit suma de 3480 euro.

Învinuitul și-a recunoscut vina în săvârșirea infracțiunii de trafic de influență, încheind un acord de recunoașterea a vinovăției cu procurorul, iar dacă instanța de judecată îl va găsi vinovat, învinuitul riscă o amendă în mărime de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani.

De menționat, că învinuitul a fost condamnat recent la 8 luni de închisoare, pentru comunicarea mincinoasă cu bună știință despre actul de terorism (art.281 Cod Penal), pentru alertă falsă cu bombă la judecătoria Chișinău, sediul Centru, săvârșită în vederea amânării unei ședințe de judecată pe o cauză în care învinuitul promisese influențarea deciziei judecătorilor.

Citește mai departe

topul săptămânii