Rețele de socializare

Economice

/VIDEO/ Clonau carduri bancare și extrăgeau banii

Clonau cardurile bancare și extrăgeau banii din conturile a zeci de persoane din UE. Cinci moldoveni au fost arestați pentru 30 de zile, suspectați de fabricarea și punerea în circulație a cardurilor bancare false.

După aproape doi ani de cercetări, ofițerii de investigații au deconspirat cine sunt membrii grupării și cu ce se ocupau. Potrivit forțelor de ordine, organizatorul, un bărbat de 33 de ani, falsifica cardurile într-un apartament din Chișinău, în care a improvizat o fabrică. Acesta primea informația de pe cardurile bancare ale unor persoane fizice, chiar în momentul când acestea introduceau cardurile în bancomat.

ALEXEI BACOȘ, ȘEFUL DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR ECONOMICE, INI

Este o plăcuță care se aplică deasupra. Ea la prima vedere nu este vizibilă, corespunde în totalitate cu fața bancomatului, de aceea persoana când introducea cardul nu putea să bănuiască pe cineva.

BETA: Organele de cercetare au mai stabilit că suspecții ar fi clonat cardurile mai multor persoane din UE, care aveau sume mari de bani în conturile lor. Pe parcursul lunii octombrie, forțele de ordine au efectuat 25 de percheziții la domiciliile suspecților. În urma descinderilor au găsit mai multe utilaje tehnice folosite la copierea datelor și producerea cardurilor bancare false. Totodată, forțele de ordine au ridicat și 23 de mii de euro, 950 de dolari și 13 mii de lei.

În prezent, forțele de ordine încearcă să identifice toate persoanele care se află pe teritoriul UE, implicate în schema infracțională. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la opt ani de pușcărie.

echipa.md

Economice

UPDATE: Unul dintre suspecții reținuți în dosarul furturilor din case de lux din UE, plasat în arest preventiv.

Unul dintre cei doi suspecți, reținuți în dosarul furturilor din case de lux din UE, a fost plasat în arest preventiv. Sentința a fost pronunțată de magistrații judecătoriei Chișinău, sediul central.

Tot astăzi, urmează ca și celălalt bărbat să compară în fața magistraților.

Suspecții de 34 şi 37 de ani au antecedente penale pentru furt şi trafic de droguri. Se presupune că ei conduceau o gruparea infracțională, din care fac parte încă 15 moldoveni.

Amintim că pe șase decembrie suspecții au fost reținuți, după ce procurorii PCCOCS au făcut 18 percheziții. Forțele de ordine au stabilit că suspecții furau bani, metale și pietre prețioase, obiecte de anticariat, din locuințe de lux din Germani și Italia. Majoritatea furturilor erau comise noaptea.

Totodată, suspecții furau și autoturisme sau chiar atacau oamenii în stradă. Toate bunurile furate erau aduse, prin contrabandă, în RM, iar apoi vândute.

Banii obținuți, suspecții i-ar fi investit în imobile, automobile de lux, dar și în unele afaceri legate de prestarea serviciilor în țara noastră.

echipa.md

Citește mai departe

Economice

/VIDEO//FOTO/ Afaceri ilegale cu totun, în Polonia

Mai mulți moldoveni, ucraineni și polonezi, sunt suspectați că ar fi pus pe roate o afacere ilegală în Polonia de fabricare și comercializare a țigărilor.

Potrivit PCCOCS, moldovenii racolau persoane din țara noastră pentru a munci ilegal la producerea țigărilor, le perfectau actele, iar ulterior, muncitorii erau duși în Polonia. După ce ajungeau la destinație, persoanele racolate erau deposedate de telefoanele mobile, pentru a nu ști traseul și poziționarea fabricii clandestine.

După mai multe luni de investigații, polițiștii moldoveni împreună cu cei polonezi au depistat în localitatea Gierlachowo, Polonia fabrica clandestină unde se produceau țigări. Acolo au găsit sute de mii de pachete de ţigări contrafăcute și tone de tutun care urma să fie procesat. Ancheta a stabilit că muncitorii activau în două schimburi și lucrau câte 12 ore pe zi. Astfel, pe parcursul a 24 de ore se produceau în jur de 2 milioane de țigări, de diverse mărci. În rezultatul perchezițiilor, forțele de ordine din Polonia, cu cei din Moldova, au ridicat circa 13 tone de tutun, 13 milioane de țigări, în valoare de peste 2 milioane de euro.

De asemenea, pe teritoriul bazei erau două camioane, în care se aflau țigări, pregătite pentru a fi transportate către beneficiari. Gruparea internațională a fost anihilată la 26 noiembrie. În rezultat, 14 persoane au ajuns în cătușe, dintre care cinci moldoveni și nouă ucraineni.

Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă să-și petreacă următorii 10 ani în detenție.

echipa.md

Citește mai departe

Economice

/VIDEO//FOTO/ Escroci imobiliari reținuți

Recrutau persoane nevoiașe sau bolnave psihice și le deposedau de locuințe. Șase membri ai unui grup specializat în escrocherii imobiliare și trafic de persoane au fost reținuți de procurorii de la PCCOCS și ofițerii de investigații, în această dimineață.

Timp de doi ani de zile, oamenii legii au urmărit activitatea grupului și au constatat cel puțin 15 infracțiuni comise de suspecți. În perioada 2016-2018, membrii grupului, recrutau proprietari de apartamente cu dizabilități psihice din Chișinău, care aveau datorii la serviciile comunale.

Ulterior, le promiteau alte locuințe în satele din țară, dar și că le vor achita toate datoriile. În schimb, victimele făceau procuri prin care le încredințau suspecților locuințele lor. Apoi, membrii grupului se adresau la birourile notariale și înstrăinau imobilele. Între timp, victimele erau duse în regiunea transnistreană, unde erau impuse să muncească în câmp, fără a fi remunerate.

După ce reușeau să înstrăineze imobilele, victimele erau eliberate. Acestea ajungeau la spitalele de psihiatrie, sau chiar pe drumuri. În total, suspecții ar fi reușit să obțină peste opt milioane de lei. În dimineața de patru decembrie, oamenii legii au efectuat 18 percheziții acasă și în mașinile suspecților, de unde au ridicat acte false, procuri, dar și alte probe care ar dovedi vina acestora.

Cei șase membri, cu vârstele cuprinse între 25 și 50 de ani, au fost reținuți pentru audieri. Dacă vina lor va fi dovedită, riscă până la 20 de ani de pușcărie.

echipa.md

Citește mai departe

topul săptămânii